Procesos y controles perfectamente adaptados a su negocio

Conociendo a su cliente y Debida Diligencia

 
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Diga ‘si’ a las oportunidades y ‘no’ a los malos jugadores

Si los procesos iniciales del cliente o de terceros no son herméticos, podría estar dejando entrar a “malos jugadores” o exponiendo a su organización al riesgo de las relaciones ocultas. Y si no ha conectado correctamente los puntos de toda la información pertinente de riesgo en torno a sus relaciones comerciales, no sabrá dónde aplicar la debida diligencia adicional cuando se detecte actividad de alto riesgo en el futuro.

LexisNexis Risk Solutions Know Your Customer y la Debida diligencia utilizan tecnología robusta e integral que agiliza todo el proceso de debida diligencia proporcionando una variedad de búsquedas que ofrecen un conocimiento completo de las partes que tratan con su organización. Investigamos el historial personal y empresarial para recopilar los detalles críticos de Conociendo a su Cliente. Conectamos los perfiles de más de 3 millones de personas y compañías que muestran historia en más de 50 categorías y subcategorías de riesgo, como sanciones, lavado de dinero y PEPs

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LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool es una solución única que ofrece cobertura a individuos y empresas en más de 50 categorías de riesgo incluyendo sanciones, PEPs y noticias negativas.

Apodere a su equipo para proteger su organización.

Automatización que crea ecosistemas efectivos para conocer a sus clientes y aplicar debida diligencia para reducir el riesgo de delitos financieros a través de un cumplimiento integral.

Nuestro enfoque integral aborda sus desafíos más apremiantes.

Adapta sus parámetros de investigación a sus necesidades
Simplifica la debida diligencia inicial en la apertura de la cuenta
Priorice las alertas e identifica los que requieren debida diligencia ampliada
Automatiza el monitoreo continuo de los cambios en las circunstancias de vida
Disminuye la información de la debida diligencia estancada.

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Creemos en el poder de los datos y análisis
para manejar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades.

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