Estamos constantemente supervisando para identificar los riesgos.

Hemos optimizado el filtrado de las listas de control para ayudarle a manejar la complejidad de las personas y sus relaciones e ir un paso adelante de los rápidos cambios.

Filtrado de listas de control

 
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Es mucho más complicado que simplemente ver una lista.

En épocas menos difíciles, el filtro de las listas de control implicaba poco más que comparar registros con nombres en una lista. En la actualidad, ya no es tan claro y simple. Proporcionamos un enfoque integral de principio a fin para el filtro de las listas de control que incluye no solo la prueba inicial, sino también la prueba automatizada continua de registros de clientes y transacciones financieras, junto con un flujo de trabajo de cumplimiento y debida diligencia altamente eficiente.

Nuestro servicio también incluye conocimiento proporcionado por cientos de expertos en el área en todo el mundo que entienden y supervisan continuamente los desarrollos geopolíticos y más de 30,000 fuentes de información para ofrecer los datos de detección más completos y fiables. La inteligencia humana hace lo que las máquinas no pueden hacer cuando se trata de discernir los riesgos potenciales.

Conéctese con una Prueba Gratuita a la inteligencia de riesgos relevante

LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool es una solución única que ofrece cobertura a individuos y empresas en más de 50 categorías de riesgo incluyendo sanciones, PEPs y noticias negativas.

Detallada, exhaustiva e integral:

Realizar un análisis de conformidad con el cumplimiento de OFAC y la Cuarta Directiva de la UE contra AML
Implementar programas con cobertura global de sanciones y menos revisiones manuales
Realizar una evaluación de PEPs, medios de comunicación estructurados y otras listas de control
Pagos y otras transacciones financieras respaldadas por protocolos SWIFT, ACH, y FedWire.

Comparamos contra múltiples fuentes y se configura filtrado conforme a su enfoque de riesgo

Sanciones y aplicación de ley:
Listas de control globales (OFAC, EU, UN, BOE, FBI, BIS y otras)
Aplicación de la ley y archivos de la corte mundialmente (FDA, US HHS, UK FSA, SEC y mas)

Personas Políticamente Expuestas:
Individuos y sus familiares

Medios Adversos:
Perfiles vinculados a actividades ilícitas en todo el mundo

Empresas estatales:
Entidades gubernamentales y otras vinculadas al gobierno

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Complete el formulario a continuación y un representante de ventas se pondrá en contacto con usted en breve.

Creemos en el poder de los datos y análisis
para manejar el riesgo y descubrir nuevas oportunidades.

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