WorldCompliance™ Online Search Tool

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Sanções One-stop para soluções, PEPs e mídia negativa

O LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool permite-lhe pesquisar manualmente os clientes potenciais e realizar uma melhor due diligence.

A Ferramenta de busca online permite aos usuários realizar uma due diligence inicial, buscando clientes, agentes e sócios de negócios potenciais através da base de dados LexisNexis ® World Compliance. Com mais de 2,5 milhões de perfis detalhados, esta base de dados permite aos clientes detectar indivíduos, organizações e embarcações vinculadas a mais de 50 categorias de riscos, incluindo: sanções, oficiais estrangeiros e empresas de propriedade do Governo.

Benefícios

O LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool pode ajudá-lo a:

  • Adaptar-se e facilmente manter o cumprimento às constantes alterações de requerimentos regulatórios globais.
  • Com mais de 100 leis contra o terrorismo e lavagem de dinheiro, incluindo o Patriot Act nos Estados Unidos, a 3ª Diretiva da UE e as orientações do Grupo de Acção Financeira sobre o Lavagem de Dinheiro (GAFI)
  • Economizar tempo e dinheiro com uma interface de clientes intuitiva e fácil de usar.
  • Ter acesso instantâneo a painéis de controle e relatórios sem necessidade de instalação de software.
  • Personalizar seus parâmetros de pesquisa aos requerimentos específicos de sua empresa e obter resultados com sentido e processáveis.

Características

O LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool:

  • Faz uma correlação exata, proximal, fonética e cultural com cada busca
  • Mantém uma árvore de relacionamentos de cada perfil, que mostra membros de família, contatos e sócios de negócios
  • Permite erros comuns de ortografia
  • Busca diferenças de ortografia por transliteração
  • Qualifica todos os resultados com base em sua relevância e precisão

O LexisNexis WorldCompliance Online Search Tool oferece capacidade de tradução instantânea, validação de passaportes e painel de controle que permite uma busca precisa do seu resultado por categoria de risco, país, tipo de organização e mais.

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