Brasil PEP Search: identificação ágil e precisa de PEPs no Brasil
Identificar Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) no Brasil é desafiador devido às exigências regulatórias rigorosas e à ampla definição de PEPs. A não conformidade expõe empresas a riscos financeiros, multas e danos reputacionais. Métodos tradicionais são ineficientes e sujeitos a erros. O Brasil PEP Search entrega precisão, agilidade e conformidade com regulamentações PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e FT (Combate ao Financiamento do Terrorismo), garantindo uma gestão de riscos mais eficaz.
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Precisão contínua: identificação de PEPs baseada em metodologia de risco atualizada regularmente. |
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Cobertura ampla: base de dados ampla, incluindo ex-políticos e perfis não regulamentados atualizados. |
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Conformidade assegurada: atende plenamente às regulamentações PLD-FT |
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Integração flexível: disponível via API, portal intuitivo e processamento assíncrono para máxima eficiência. |
“O crescimento da nossa base de clientes desempenhou um papel crucial na decisão de adotarmos uma nova solução. Ao mesmo tempo, todos os mercados em que escolhemos operar são totalmente regulamentados pelas Diretrizes de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, que impõem obrigações mais rigorosas para identificação de PEPs e entidades sancionadas pela Indústria de Jogos. Obrigações que nossa empresa deseja continuar cumprindo com o mais alto padrão.”
– ANASTASIA VOUKYKLARI, ANALISTA SÊNIOR DE CONFORMIDADE
– ANASTASIA VOUKYKLARI, ANALISTA SÊNIOR DE CONFORMIDADE
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Brasil PEP Search: solução ideal para identificar PEPs
Automação Eficiente
Elimine processos manuais, reduza custos e minimize erros no screening de PEPs.
Conformidade Garantida
Atenda integralmente à LGPD e às regulamentações de PLD-FT, evitando multas e sanções.
Decisão Estratégica
Acesso a dados em tempo real, fortalecendo a tomada de decisão segura.
Configuração Personalizada
Buscas avançadas para identificar ePEPs, titulares e conexões, integrando múltiplos relacionamentos de forma eficiente.
Quem é a LexisNexis Risk Solutions?
A LexisNexis Risk Solutions é referência global em análise de dados, oferecendo soluções inovadoras contra desafios como fraude e riscos regulatórios, com foco na privacidade, gestão ética das informações e no avanço seguro das empresas e da sociedade.
Perguntas frequentes
Empresas de diversos setores, como financeiro, jurídico e governamental e todas que buscam conformidade regulatória e segurança em suas operações.
Utiliza tecnologia avançada, inteligência de risco e atualizações constantes para identificar PEPs, seus familiares e associados com alta precisão e confiabilidade.
Garante integração por API, dados atualizados, alta precisão na triagem e aderência total às regulamentações brasileiras.
Atua em conformidade com as diretrizes PLD-FT, com basesde dados robustas e auditáveis.
Somos reconhecidos pelas principais empresas globais de análise...
