Nosso sistema de Prevenção a Lavagem de Dinheiro é projetado para atender às normas do Banco Central, COAF e outras regulamentações relevantes. Ele realiza triagens em PEPs, listas de sanções e mídias negativas, ajudando sua empresa a se manter em conformidade e evitar penalidades.

O sistema PLD da LexisNexis® Risk Solutions combina tecnologias avançadas, como Inteligência Artificial e Machine Learning, para identificar padrões suspeitos, monitorar transações em tempo real e emitir alertas automáticos para ações rápidas e eficazes. Além disso, ele reforça o compliance financeiro, garantindo que sua empresa esteja alinhada às regulamentações locais e internacionais, enquanto protege suas operações contra fraudes financeiras. Essas funcionalidades permitem uma gestão mais segura e eficiente, integrando prevenção de fraudes com conformidade regulatória.

A precificação é personalizada para atender às necessidades específicas de cada cliente. Levamos em consideração fatores como o volume de transações, os tipos de ferramentas necessárias e o nível de integração com os seus sistemas. Essa abordagem nos permite oferecer uma solução que seja eficiente e sob medida para o seu negócio, garantindo o melhor retorno sobre o investimento. Para mais detalhes, entre em contato com nossos especialistas e solicite uma análise personalizada.

Oferecemos soluções completas para prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. Ele automatiza verificações complexas, reduz custos operacionais e garante conformidade com regulamentações locais e internacionais. Sua empresa terá um aumento na eficiência enquanto minimiza riscos.

Sim. Nosso sistema PLD é escalável e atende tanto empresas de pequeno porte quanto grandes corporações. Ele pode ser adaptado às necessidades específicas de qualquer organização, independentemente do volume de transações ou complexidade operacional.