Payments Screening - Triagem de Pagamentos

             
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Screening de Pagamentos

Payments Screening na era dos pagamentos instantâneos

Acompanhe a velocidade dos pagamentos instantâneos com uma triagem inteligente que reduz riscos, minimiza interrupções e fortalece a conformidade.
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Identifique, bloqueie e sinalize operações suspeitas em tempo real

O avanço dos pagamentos instantâneos transformou definitivamente a dinâmica das transações financeiras. Hoje, pagamentos domésticos e transações cross-border são concluídas em segundos, reduzindo drasticamente o tempo disponível para identificar riscos relacionados à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, sanções internacionais e outros crimes financeiros.

Enquanto o dinheiro se move em tempo real, muitas instituições ainda dependem de processos de screening desenvolvidos para uma realidade muito mais lenta.
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Na era dos pagamentos instantâneos, velocidade e conformidade deixaram de ser objetivos concorrentes. Hoje, instituições financeiras precisam garantir ambos, simultaneamente.

Decisões em Tempo Real


Os pagamentos instantâneos exigem análises rápidas e precisas.

Processos manuais e modelos tradicionais de screening já não acompanham a velocidade e a complexidade das operações financeiras modernas.

Reduza Falsos Positivos


Transforme grandes volumes de alertas em decisões mais assertivas.

Com mecanismos avançados de matching, é possível reduzir falsos positivos, identificar riscos com maior precisão e aumentar a eficiência operacional.

Compliance Regulatório


Mantenha rastreabilidade com registros detalhados e evidências que simplificam auditorias internas e externas.

Demonstre a aplicação consistente das políticas de compliance e fortaleça a governança em processos regulatórios.

Identifique uma operação suspeita antes que um pagamento seja concluído e se torne irreversível.

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Proteção em todo o ciclo da transação

Realize o Payment Screening de forma ágil, eficiente e adaptável, com maior precisão na análise e total transparência em cada decisão.
PLD/FTP

PLD/FTP

Identifique e interrompa atividades suspeitas antes que elas comprometam sua operação ou gerem impactos regulatórios.
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Smurfing e Layering

Smurfing e Layering

Detecte tentativas de fragmentação de transações e ocultação da origem de recursos.
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Contas Laranja

Contas Laranja

Utilize inteligência global de risco para identificar contas laranja, beneficiários finais e conexões ocultas entre pessoas e organizações.
Automatice o Screening
Integração Flexível

Integração Flexível

Conecte o Payment Screening aos sistemas existentes por meio de APIs e diferentes modelos de implantação, incluindo nuvem e ambientes on-premises.
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Perguntas Frequentes

O Payment Screening é o processo de análise de pagamentos antes da liquidação para identificar possíveis riscos relacionados a sanções, listas restritivas, pessoas politicamente expostas (PEPs), entidades de alto risco e outras exigências regulatórias. Essa etapa ajuda instituições financeiras e empresas a prevenir violações regulatórias, reduzir riscos financeiros e manter a conformidade com normas nacionais e internacionais, sem comprometer a velocidade das transações.

A solução combina dados estruturados, tecnologias avançadas de correspondência e recursos de configuração para melhorar a identificação de correspondências relevantes. Isso ajuda a reduzir falsos positivos, otimizar investigações e direcionar as equipes de compliance para casos com maior potencial de risco.

A LexisNexis® Risk Solutions oferece cobertura global com mais de 1.500 listas restritivas e de sanções, milhões de perfis de risco continuamente atualizados e monitoramento de informações provenientes de centenas de jurisdições. A solução também incorpora dados sobre PEPs, empresas estatais (SOEs), mídia adversa (Adverse Media) e outras categorias críticas para apoiar decisões mais precisas e confiáveis.
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Há mais de 50 anos, gerenciamos dados e oferecemos soluções inovadoras.

 
9 dos 10 maiores bancos do mundo confiam   nas nossas soluções para proteger suas operações.
 
Sites de e-commerce utilizam tecnologias avançadas para garantir a segurança em suas transações.
 
Plataformas de streaming confiam em soluções robustas para proteger suas bases de usuários.
 
Empresas do setor de jogos online adotam ferramentas eficazes para mitigar riscos e combater fraudes de identidade.

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