KYC nas criptomoedas e ativos virtuais

            
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Obtenha uma visão mais completa do cliente

Há uma necessidade crescente entre as empresas de criptomoedas e ativos virtuais de aprimorar os seus processos de Know Your Customer de ponta a ponta, à medida que aumentam os custos e as complexidades do combate ao crime financeiro e as fraudes.

O crescimento sustentável no espaço de Criptomoedas e Prestadoras de Serviço de Ativos Virtuais (SPSVAs) é um equilíbrio delicado entre proteger os usuários contra as fraudes e, ao mesmo tempo, responder aos requisitos regulatórios em constante evolução sem afetar a experiência do cliente.

A LexisNexis® Risk Solutions pode ajudar sua empresa a gerenciar com eficiência o risco do cliente e melhorar a eficácia dos fluxos de trabalho de prevenção as fraudes e aos crimes financeiros.

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Um homem olhando para o seu tablet para tomar uma decisão de integração em criptomoedas

Transforme como você gerencia os crimes financeiros e previne fraudes

Acesse dados globais e tecnologias comprovadas do setor para ajudar seu negócio de criptomoedas e ativos virtuais:

Verificação de identidade

Verificação de Identidade

Ofereça integração de cliente com baixo atrito e com verificações de identidade mais rápidas e convenientes.
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Global

Previna Fraudes

Detecte endereços de e-mail potencialmente fraudulentos, aproveitando a inteligência de e-mail como uma camada adicional de defesa.
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A bordo

Screening de Listas Restritivas

Conecte-se a todos os elementos de screening CLD, incluindo pontuação de risco, verificações de identidades e de sanções.
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Pesquisar

Previna Transações Suspeitas

Monitore continuamente as transações dos clientes para prevenir a lavagem de dinheiro e identificar fraudes.
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Pesquisa de laptop

Know Your Costumer

Aproveita tecnologia intuitiva, como machine learning e IA, análises comprovadas e expertise em riscos globais para apoiar fluxos completos de KYC.
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Carrapato

Rápida Validação

Identifique dispositivos suspeitos na integração com inteligência global, usando um banco de dados colaborativo que reúne mais de 96 bilhões de transações anuais.
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O mercado de ativos virtuais mudou.
Sua instituição está pronta?

Análise do Mercado de Criptomoedas

Com a publicação das Resoluções BCB nº 519, 520 e 521, o Banco Central estabelece um novo marco regulatório para as Prestadoras de Serviços de Ativos Virtuais (PSAVs e SPSAVs) no Brasil. O que muda na prática:

Resolução 519/2025: Define o processo de autorização das SPSAVs e atualiza as regras para corretoras e distribuidoras, garantindo uma transição eficiente para o novo marco regulatório.
Resolução 520/2025: Regulamenta a prestação de serviços de ativos virtuais, com exigências de governança, prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT), transparência e controles internos.
Resolução 521/2025: Alinha determinadas atividades das PSAVs às regras aplicáveis a operações internacionais, reforçando o monitoramento dessas movimentações e as obrigações de relato.

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Como a LexisNexis® Risk Solutions pode apoiar sua operação com essas novas resulções:

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Riscos Reduzidos

Redução de riscos com tecnologias de verificação e análise transacional.
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Monitoramento Contínuo

Monitoramento contínuo e automatizado para detectar anomalias em tempo real.
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Plataforma Escalável

Plataforma escalável, flexível e alinhada ao novo ambiente regulatório.
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Dados Integrados

Dados globais, KYC e PLD/FT integrados, com orquestração no-code.

Há mais de 50 anos, gerenciamos dados e oferecemos soluções inovadoras.

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