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Integre clientes de criptomoedas com confiança e reduza fraudes

As criptomoedas são uma grande oportunidade para fraudadores lavarem dinheiro e financiarem o cibercrime. Nossas soluções permitem que as empresas de criptomoedas tomem decisões com confiança em toda a jornada do cliente.
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KYC e PLD nas criptomoedas

            
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Há uma necessidade crescente entre as empresas de criptomoedas de aprimorar os seus processos de due diligence de clientes de ponta a ponta, à medida que aumentam os custos e as complexidades do combate ao crime financeiro e as fraudes. O crescimento sustentável no espaço de criptomoedas é um equilíbrio delicado entre proteger os usuários contra as fraudes e, ao mesmo tempo, responder aos requisitos regulatórios em constante evolução sem afetar a experiência do cliente.

A LexisNexis® Risk Solutions pode ajudar sua empresa a gerenciar com eficiência o risco do cliente e melhorar a eficácia dos fluxos de trabalho de prevenção as fraudes e aos crimes financeiros.

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Um homem olhando para o seu tablet para tomar uma decisão de integração em criptomoedas

Acesse dados globais e tecnologias comprovadas do setor para ajudar seu negócio de criptomoedas:

Integração em criptomoedas, ícone de combate à lavagem de dinheiro e fraude 1

Ofereça integração de cliente com baixo atrito e com verificações de identidade mais rápidas e convenientes

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Monitore continuamente as transações dos clientes para prevenir a lavagem de dinheiro e identificar fraudes

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Conecte-se a todos os elementos de screening CLD, incluindo pontuação de risco, verificações de identidades e de sanções

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Reduza a fraude, em tempo real, evitando comprometimentos de contas e a abertura de novas contas suspeitas

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Detecte endereços de e-mail potencialmente fraudulentos, aproveitando a inteligência de e-mail como uma camada adicional de defesa

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Identifique dispositivos potencialmente fraudulentos no momento da integração, aproveitando a inteligência compartilhada globalmente por meio de um banco de dados colaborativo que agrega mais de 96 bilhões de transações globais a cada ano

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Incorpore perfeitamente fontes de dados de terceiros para simplificar a expansão para novos mercados e jurisdições por meio do poder da orquestração de riscos

Transforme a maneira como você gerencia os crimes financeiros e previne fraudes em seu negócio de criptomoedas com uma abordagem mais abrangente e completa.

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