KYC nas criptomoedas e ativos virtuais

            
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Obtenha uma visão mais completa do cliente

Há uma necessidade crescente entre as empresas de criptomoedas e ativos virtuais de aprimorar os seus processos de Know Your Customer de ponta a ponta, à medida que aumentam os custos e as complexidades do combate ao crime financeiro e as fraudes.

O crescimento sustentável no espaço de Criptomoedas e Prestadoras de Serviço de Ativos Virtuais (SPSVAs) é um equilíbrio delicado entre proteger os usuários contra as fraudes e, ao mesmo tempo, responder aos requisitos regulatórios em constante evolução sem afetar a experiência do cliente.

A LexisNexis® Risk Solutions pode ajudar sua empresa a gerenciar com eficiência o risco do cliente e melhorar a eficácia dos fluxos de trabalho de prevenção as fraudes e aos crimes financeiros.

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Um homem olhando para o seu tablet para tomar uma decisão de integração em criptomoedas


O Banco Central estabelece um novo marco regulatório
para as PSAVs e SPSAVs no Brasil

Resolução 519/2025

Define o processo de autorização das SPSAVs e atualiza as regras para corretoras e distribuidoras, garantindo uma transição eficiente para o novo marco regulatório.

A LexisNexis® Risk Solutions ajuda na edução de riscos com tecnologias de verificação e análise transacional.



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Resolução 520/2025

Regulamenta a prestação de serviços de ativos virtuais, com exigências de governança, prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT), transparência e controles internos.

A LexisNexis® Risk Solutions ajuda o monitoramento contínuo e automatizado para detectar anomalias em tempo real.

Fortaleça o processo de PLD/FT

Resolução 521/2025

Alinha determinadas atividades das PSAVs às regras aplicáveis a operações internacionais, reforçando o monitoramento dessas movimentações e as obrigações de relato.

A LexisNexis® Risk Solutions oferece uma plataforma escalável que combina dados globais, KYC e PLD/FT, com orquestração no-code para maior eficiência operacional.
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O mercado de ativos virtuais mudou. A LexisNexis® Risk Solutions pode apoiar sua empresa com essas novas resoluções.

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Transforme como você gerencia os crimes financeiros e previne fraudes

Acesse dados globais e tecnologias comprovadas do setor para ajudar seu negócio de criptomoedas e ativos virtuais.

Verificação de Identidade

Ofereça integração de cliente com baixo atrito e com verificações de identidade mais rápidas e convenientes.
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Prevenção à Fraude

Detecte endereços de e-mail potencialmente fraudulentos, aproveitando a inteligência de e-mail como uma camada adicional de defesa.
Previna Fraudes

Screening de Listas Restritivas

Conecte-se a todos os elementos de screening CLD, incluindo pontuação de risco, verificações de identidades e de sanções.
Automatize o screening

Inteligência
Transacional

Monitore continuamente as transações dos clientes para prevenir a lavagem de dinheiro e identificar fraudes.
Monitorar riscos

Know Your Costumer

Fortaleça processos de KYC, due diligence e screening com processos escaláveis para atender exigências regulatórias nacionais e internacionais.
Explorar KYC

Rápida Validação

Identifique dispositivos suspeitos na integração com inteligência global, usando um banco de dados colaborativo que reúne mais de 96 bilhões de transações anuais.
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Há mais de 50 anos, gerenciamos dados e oferecemos soluções inovadoras.

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