KYC e PLD nas criptomoedas

            
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Obtenha uma visão mais completa do cliente

Há uma necessidade crescente entre as empresas de criptomoedas de aprimorar os seus processos de due diligence de clientes de ponta a ponta, à medida que aumentam os custos e as complexidades do combate ao crime financeiro e as fraudes. O crescimento sustentável no espaço de criptomoedas é um equilíbrio delicado entre proteger os usuários contra as fraudes e, ao mesmo tempo, responder aos requisitos regulatórios em constante evolução sem afetar a experiência do cliente.

A LexisNexis® Risk Solutions pode ajudar sua empresa a gerenciar com eficiência o risco do cliente e melhorar a eficácia dos fluxos de trabalho de prevenção as fraudes e aos crimes financeiros.

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Um homem olhando para o seu tablet para tomar uma decisão de integração em criptomoedas

Transforme como você gerencia os crimes financeiros e previne fraudes

Acesse dados globais e tecnologias comprovadas do setor para ajudar seu negócio de criptomoedas:

Verificação de Identidade

Ofereça integração de cliente com baixo atrito e com verificações de identidade mais rápidas e convenientes.

Previna Fraudes

Detecte endereços de e-mail potencialmente fraudulentos, aproveitando a inteligência de e-mail como uma camada adicional de defesa.

Screening de Listas Restritivas

Conecte-se a todos os elementos de screening CLD, incluindo pontuação de risco, verificações de identidades e de sanções.

Previna Transações Suspeitas

Monitore continuamente as transações dos clientes para prevenir a lavagem de dinheiro e identificar fraudes.

Know Your Costumer

Aproveita tecnologia intuitiva, como machine learning e IA, análises comprovadas e expertise em riscos globais para apoiar fluxos completos de KYC.

Rápida Validação

Identifique dispositivos suspeitos na integração com inteligência global, usando um banco de dados colaborativo que reúne mais de 96 bilhões de transações anuais.

Há mais de 50 anos, gerenciamos dados e oferecemos soluções inovadoras.

Bank

9 dos 10 maiores bancos do mundo confiam nas nossas soluções para proteger suas operações.
Ecommerce Sites de e-commerce utilizam tecnologias avançadas para garantir a segurança em suas transações.
Streaming Plataformas de streaming confiam em soluções robustas para proteger suas bases de usuários.
Gaming Empresas do setor de jogos online adotam ferramentas para mitigar riscos e combater fraudes de identidade.

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