Processos e controles perfeitamente adaptados ao seu negócio

Conheça Seu Cliente (KYC) e Due Diligence

 
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Diga ‘sim’ à oportunidade, não aos maus atores

Se os seus processos de veto a clientes ou terceiros não funcionar direito, você pode estar permitindo a entrada de “maus atores” ou expondo a sua organização a riscos de relacionamentos ocultos. E se você não tiver ligado os pontos de todas as informações relevantes de suas relações comerciais adequadamente, não saberá onde aplicar due diligence extra quando atividades de alto risco forem detectadas no futuro. 

A soluções de Conheça Seu Cliente (KYC) e de Due Diligence da LexisNexis Risk Solutions utilizam tecnologia robusta e integrada, que agilizam todo o processo de due diligence ao fornecer uma variedade de buscas que entregam informações minuciosas sobre os terceiros que conduzem negócios com a sua organização. Mergulhe em histórias pessoais e comerciais para coletar detalhes fundamentais de Conheça Seu Cliente e vincule a perfis de mais de 3 milhões de pessoas físicas ou jurídicas, mostrando o histórico em mais de 50 categorias e subcategorias de risco, como sanções, lavagem de dinheiro e PEPs.

Capacite a sua equipe para proteger a sua organização

Automação que cria ambientes eficientes de Conheça Seu Cliente (KYC) e Due Diligence para que se tenha riscos menores de crimes financeiros e compliance abrangente.

Nossa abordagem holística aborda seus desafios mais urgentes:

Ajuste parâmetros investigativos às necessidades específicas;
Agilize o due diligence inicial e a integração do cliente na abertura da conta;
Priorize os alertas e identifique áreas que precisam de due diligence reforçada; 
Automatize monitoramento contínuo de mudanças de circunstâncias da vida;
Reduza as informações inativas de due diligence;
Atenda ao programa de Conheça Seu Cliente (KYC)

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Acreditamos no poder dos dados e das análises
para administrar o risco e desvendar oportunidades.

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LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool trata-se de uma solução única que proporciona cobertura para indivíduos e organizaçoes em mais de 50 categorias de risco, incluindo  sanções, PEPs e mídia negativa.
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