Garanta um fluxo de trabalho eficaz para conhecer o seu cliente, durante todo o seu ciclo de vida.
Se os seus procedimentos iniciais de verificação de clientes e terceiros não forem absolutamente fechados, você pode estar deixando entrar “maus agentes” e expondo sua instituição de serviços financeiros a riscos onerosos de compliance e reputação. Uma abordagem integrada para fluxos de trabalho críticos de Know Your Customer (KYC) e Customer Due Diligence (CDD) pode melhorar a visibilidade dos riscos potenciais associados aos crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, ao mesmo tempo em que fornece informações valiosas sobre eventos e mudanças no dia a dia do cliente.
Nossas soluções Know Your Customer (KYC) e Customer Due Diligence (CDD) combinam tecnologia intuitiva, como machine learning e inteligência artificial (IA), análises comprovadas e amplo conhecimento de risco global para oferecer suporte a um fluxo de trabalho abrangente de Know Your Customer (KYC) durante todo o relacionamento com o cliente. Nossas ferramentas integradas estabelecem a base para uma estratégia eficaz de gerenciamento do relacionamento com o cliente, que reflete as realidades atuais de risco de compliance contra crimes financeiros e dá suporte às operações principais para instituições financeiras globais:
Conectamos você a mais de 4 milhões de perfis estruturados de indivíduos e organizações que fornecem sólido conhecimento para permitir que as instituições financeiras gerenciem com eficácia requisitos regulatórios complexos de compliance contra crimes financeiros e estejam em compliance com os principais componentes de mais de 100 leis antiterrorismo e lavagem de dinheiro, incluindo: USA Patriot Act, a Fifth EU AML Directive, diretrizes do GAFI, MAS, a Lei ACRA e requisitos regulatórios do beneficiário. Nossos amplos perfis de risco de clientes são atualizados diariamente e englobam mais de 50 categorias e subcategorias de risco, incluindo sanções globais, ações de fiscalização, PEPs, empresas estatais, listas de registro e mídia adversa. Nossas ferramentas KYC e CDD permitem que as instituições financeiras concentrem recursos em riscos relevantes de compliance contra crimes financeiros e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), fortaleçam processos e políticas KYC e automatizem procedimentos essenciais de Customer Due Diligence (CDD) para aumentar a eficiência e reduzir atrasos e atritos para os verdadeiros clientes.
Combinamos tecnologia avançada com ferramentas inovadoras para ajudar as instituições financeiras a identificar com precisão o risco do cliente e ficar à frente dos crescentes regulamentos de compliance contra crimes financeiros. Simplifique os procedimentos de identificação do cliente, simplifique a abertura de contas e acelere os fluxos de trabalho de transações de serviços financeiros em andamento e os processos KYC sem adicionar atrito significativo à experiência do cliente, aproveitando as ferramentas específicas de Know Your Customer (KYC) e Customer Due Diligence (CDD) que permitem às instituições financeiras isolar os riscos de compliance contra crimes financeiros e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD):
Otimize o compliance regulatório, proteja seu negócio e aumente as receitas
Saiba maisReduza risco de compliance contra crimes financeiros com LexisNexis® Financial Crime Digital Intelligence
Saiba maisMitigue riscos validando identidades de forma segura
Saiba maisTransforme sua maneira de realiza verificações PLD
Saiba maisAdquira uma visão mais holística sobre as entidades individuais, comerciais e de risco
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