Conheça Seu Cliente (KYC) e Due Diligence

Diga ‘sim’ à oportunidade, não aos maus atores

Se os seus processos de veto a clientes ou terceiros não funcionar direito, você pode estar permitindo a entrada de “maus atores” ou expondo a sua organização a riscos de relacionamentos ocultos. E se você não tiver ligado os pontos de todas as informações relevantes de suas relações comerciais adequadamente, não saberá onde aplicar due diligence extra quando atividades de alto risco forem detectadas no futuro. 

A soluções de Conheça Seu Cliente (KYC) e de Due Diligence da LexisNexis Risk Solutions utilizam tecnologia robusta e integrada, que agilizam todo o processo de due diligence ao fornecer uma variedade de buscas que entregam informações minuciosas sobre os terceiros que conduzem negócios com a sua organização. Mergulhe em histórias pessoais e comerciais para coletar detalhes fundamentais de Conheça Seu Cliente e vincule a perfis de mais de 3 milhões de pessoas físicas ou jurídicas, mostrando o histórico em mais de 50 categorias e subcategorias de risco, como sanções, lavagem de dinheiro e PEPs.