Homem olhando para um tablet para tomar uma decisão de monitoramento de transações PLD

Transforme o compliance de PLD com monitoramento escalável de transações

Gerencie com eficácia uma ampla variedade de cenários de atividades suspeitas com uma solução completa baseada em nuvem.
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Monitoramento das transações de PLD

            
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Detecte uma ampla gama de atividades de transações suspeitas

Aproveite uma ampla seleção de regras de monitoramento de transações PLD fornecidas por meio da plataforma de orquestração LexisNexis® RiskNarrative®.

Essas regras cobrem uma ampla variedade de regras baseadas em jurisdição, valor, volume e velocidade das transações; até funções mais sofisticadas e regras de monitoramento comportamental projetadas para destacar comportamentos anômalos e padrões de transação. Essas regras e limites são totalmente configuráveis para oferecer suporte à avaliação contínua de riscos em todo o ciclo de vida do cliente, de acordo com o apetite de risco de sua organização.

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Sinais de alerta do monitoramento de transações PLD

Navegue pelos complexos desafios de compliance PLD em qualquer ponto do ciclo de vida do cliente

Nossos recursos de monitoramento de transações permitem que as entidades regulamentadas mitiguem riscos com eficiência e se adaptem às mudanças:
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Gerencie alertas de monitoramento de transações PLD no ritmo de sua organização

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Gerencie transações PLD de alto risco em tempo real com base em critérios personalizados

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Ajuste facilmente os limites de acordo com seu apetite de risco e requisitos de compliance

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Investigue alertas por meio de gerenciamento de casos intuitivo e eficiente

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Conecte todos os elementos do processo PLD, incluindo pontuação de risco, screening de sanções e verificação de entidade

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Garanta uma integração sem atrito por meio de uma única API

Equilibre as demandas de compliance PLD com as principais operações do negócio

Altos volumes de transações combinados com o atual ambiente regulatório global em evolução podem transformar a avaliação de uma transação em relação ao perfil de risco de um cliente em um desafio complexo e que consome recursos.

Nossos recursos confiáveis de monitoramento de transações no setor fornecem inteligência de risco relevante e acionável para ajudar as empresas a cumprir os requisitos globais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Customer Due Diligence (CDD) e Know Your Customer (KYC), ao mesmo tempo em que mitiga efetivamente os riscos associados ao financiamento do terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de pessoas e outros crimes financeiros.

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Mulher olhando para o laptop para tomar uma decisão de monitoramento de transação PLD

Capture uma visão mais completa das transações e do risco do cliente

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Simplifique a integração do cliente

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Monitore Transações

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Reduza riscos e crimes financeiros

A plataforma LexisNexis® RiskNarrative® reúne todas as atividades de integração e monitoramento contínuo do cliente de uma organização em um ambiente único, facilmente configurável e escalável. Ele fornece uma visão única do risco do cliente, integrando as melhores soluções, conjuntos de regras e serviços de dados para manter os fluxos de trabalho PLD críticos em movimento eficiente, facilitar decisões de negócios mais informadas e reduzir os custos de compliance.

Alcance o sucesso do compliance de PLD com uma abordagem de ponta a ponta para o gerenciamento de riscos

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