Homem olhando para um tablet para tomar uma decisão de monitoramento de transações PLD

Compliance em PLD com monitoramento escalável

Detecte e gerencie atividades suspeitas de forma ágil e precisa. Nossa solução em nuvem oferece cobertura completa para múltiplos cenários, garantindo controle total e eficiência em cada transação.
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Monitoramento das transações de PLD

            
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Detecte transações suspeitas com precisão

Monitore uma ampla gama de atividades com as regras avançadas de PLD da plataforma de orquestração LexisNexis® RiskNarrative®.

Nossas regras abrangem desde parâmetros por jurisdição, valor, volume e velocidade, até análises comportamentais sofisticadas para identificar padrões incomuns. Tudo é 100% configurável para alinhar-se ao seu perfil de risco e manter a avaliação contínua em todo o ciclo de vida do cliente.

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Sinais de alerta do monitoramento de transações PLD

Supere os desafios de compliance em PLD

Navegue por qualquer etapa do ciclo de vida do cliente com segurança. Nossos recursos avançados de monitoramento permitem que instituições reguladas mitiguem riscos de forma eficiente e se adaptem rapidamente às mudanças.
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Gerencie alertas de monitoramento de transações PLD no ritmo de sua organização

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Assuma o controle das transações PLD de alto risco com regras sob medida para o seu negócio

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Ajuste facilmente os limites de acordo com seu apetite de risco e requisitos de compliance

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Investigue alertas de forma rápida e eficiente com um gerenciamento de casos intuitivo

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Conecte todos os elementos do processo PLD, incluindo pontuação de risco, screening de sanções e verificação de entidades

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Garanta integração sem atrito por meio de uma única API

Equilibre compliance em PLD com a operação do seu negócio

Altos volumes de transações e um cenário regulatório global em constante evolução tornam a avaliação de transações frente ao perfil de risco do cliente um desafio complexo e que consome recursos.

Com nossos recursos avançados de monitoramento, você obtém inteligência de risco relevante e acionável para atender às exigências globais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Customer Due Diligence (CDD) e Know Your Customer (KYC), enquanto mitiga riscos relacionados ao financiamento do terrorismo, tráfico de drogas, tráfico de pessoas e outros crimes financeiros.

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Mulher olhando para o laptop para tomar uma decisão de monitoramento de transação PLD

Capture uma visão mais completa das transações e do risco do cliente

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Simplifique a integração do cliente

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Monitore Transações

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Reduza riscos e crimes financeiros

A plataforma LexisNexis® RiskNarrative® centraliza todas as atividades de integração e monitoramento contínuo em um único ambiente, totalmente configurável e escalável. Ela oferece uma visão unificada do risco do cliente, integrando soluções líderes, conjuntos de regras e serviços de dados para manter fluxos críticos de PLD em movimento, apoiar decisões de negócios mais assertivas e reduzir custos de compliance.

Leve seu compliance de PLD a outro nível

Adote uma abordagem completa para o gerenciamento de riscos e fortaleça cada etapa do seu processo.

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