A Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/AML) é essencial para combater fraudes, corrupção e crimes financeiros que movimentam até 5% do PIB global.
No Brasil,atender às exigências da Lei 9.613/98, do Banco Central e do COAF exige mais do que processos manuais — exige tecnologia, inteligência de risco e automação.
Uma estratégia eficaz de PLD/AML permite:
A LexisNexis® Risk Solutions apoia instituições financeiras com soluções avançadas que combinam dados globais, analytics e inteligência artificial, permitindo uma abordagem proativa no combate ao crime financeiro.
Instituições financeiras no Brasil, como bancos e fintechs, enfrentam desafios crescentes na Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/AML) e no gerenciamento de riscos de PLD/FTP, impulsionados pelo alto volume de transações, aumento de fraudes e crimes financeiros digitais.
A pressão regulatória do Banco Central e do COAF exige processos cada vez mais robustos de compliance financeiro, incluindo monitoramento de transações, análise de risco de clientes e detecção de atividades suspeitas.
O resultado é um cenário de alto custo operacional, maior exposição a riscos regulatórios e baixa eficiência operacional, dificultando a escalabilidade e a tomada de decisão baseada em risco.
A LexisNexis® Risk Solutions oferece soluções integradas que transformam esses desafios em insights acionáveis e decisões baseadas em risco.
Nossas soluções avançadas para conformidade com PLD/CFT e crimes financeiros capacitam empresas e instituições financeiras a gerenciar riscos de forma eficaz, mantendo-se à frente das exigências regulatórias.
Ao combinar inteligência de risco global, análises avançadas e automação, oferecemos uma visão completa, de 360 graus, dos riscos potenciais.
Essas ferramentas otimizam processos como due diligence de clientes, monitoramento de transações e conformidade comercial, reduzindo falsos positivos e permitindo que as equipes de compliance concentrem seus esforços nas ameaças reais.
Combinando eficiência operacional e precisão analítica, ajudamos sua organização a proteger seus negócios sem comprometer a experiência do cliente.
Com expertise global e tecnologia avançada, a LexisNexis® Risk Solutions vai além da conformidade — ajudando organizações a transformar PLD em um diferencial competitivo.
Por que escolher a LexisNexis® Risk Solutions:
Nossas ferramentas auxiliam sua empresa frente aos principais marcos regulatórios, como a Lei de Sigilo Bancário (BSA), as Recomendações do GAFI (FATF), as Diretivas da União Europeia sobre PLD, entre outras regulamentações globais.
Nossa solução permite:
Base abrangente com listas de sanções, PEPs e mídia negativa, garantindo uma visão completa e atualizada para compliance financeiro.
Automatize screening, monitoramento contínuo e gestão de alertas, tornando sua plataforma de PLD/FTP mais ágil, escalável e eficiente.
Modelos avançados que aprimoram a detecção de fraudes e crimes financeiros, reduzindo riscos e aumentando a precisão das análises.
Integre facilmente a solução aos seus sistemas e implemente um software de PLD/AML adaptado ao crescimento do seu negócio e às exigências regulatórias.
As principais soluções para prevenção a crimes financeiros incluem:
Otimize o compliance regulatório, proteja seu negócio e aumente as receitas
Saiba MaisReduza risco de compliance contra crimes financeiros com LexisNexis® Financial Crime Digital Intelligence
Saiba MaisMitigue riscos validando identidades de forma segura
Saiba MaisAdquira uma visão mais holística sobre as entidades individuais, comerciais e de risco
Saiba MaisBases de dados robustas de indivíduos e entidades de alto risco
Saiba MaisSanções One-stop, PEPs e Solução de Mídia Negativa
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