O WorldCompliance™ Data fornece acesso a dados abrangentes sobre sanções, crimes financeiros e riscos regulatórios, ajudando sua organização a aprimorar os processos de screening, acompanhar mudanças regulatórias e fortalecer programas de compliance e anticorrupção.
Com perfis estruturados e continuamente atualizados, sua empresa pode tomar decisões mais assertivas, reduzir riscos e aumentar a eficiência no monitoramento de clientes e transações.
O WorldCompliance™ Data permite que a sua empresa filtre e identifique, com rapidez, as informações de screening relevantes ao seu fluxo de trabalho de risco sem comprometer as exigências críticas de compliance.
Ao facilitar o screening eficiente de arquivos de lotes para grandes bancos de dados de clientes e terceiros, o WorldCompliance Data ajuda a sua organização a acelerar a avaliação de risco e a aquisição de clientes padronizando os processos de compliance em todo o seu negócio.
Obtenha o fluxo de trabalho de compliance mais eficiente com bancos de dados segmentados e ajustáveis às estratégias de combate a crimes financeiros e gestão
de riscos. Oferecemos informações consolidadas de sanções e fiscalizações, cobrindo listas globais como OFAC, ONU e SEC, além de dados de órgãos como FDA e UK FSA.
Nosso banco de dados destaca perfis de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)
e seus familiares, oferecendo visão clara sobre riscos associados a indivíduos influentes.
Incluímos uma base de mídia negativa com mais de 35 mil fontes globais e uma
lista de empresas estatais, fornecendo suporte robusto à tomada de decisões.
O WorldCompliance™ Data combina pesquisa especializada e monitoramento contínuo para fornecer dados abrangentes e atualizados sobre indivíduos e empresas de alto risco.
Com o apoio de mais de 450 especialistas em pesquisa global, cobrindo
mais de 50 idiomas, a solução oferece acesso a perfis de mídia adversa, PEPs
e mais de 1,8 milhão de registros.
Assim, sua organização pode simplificar os processos de screening, fortalecer a identificação de riscos e tomar decisões mais rápidas e seguras para atender às exigências regulatórias com maior confiança e eficiência.
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Sanções e Ações RegulatóriasAcesse dados de 180 listas globais de sanções, incluindo OFAC, União Europeia e ONU, além de informações de 1.700 órgãos reguladores. |
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Mídia AdversaPerfis de mídia adversa obtidos de milhares de fontes confiáveis em todo o mundo para apoiar avaliações de risco mais precisas. |
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Pessoas Politicamente ExpostasCobertura abrangente de PEPs, familiares e associados próximos, com informações detalhadas sobre cargos e vínculos para apoiar processos de due diligence baseados em risco. |
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Empresas EstataisDados sobre entidades estatais e ligadas a governos, incluindo fundos soberanos, com informações de propriedade, direitos de voto e setor de atuação. |
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Propriedade e ControleDados sobre empresas, embarcações e aeronaves pertencentes ou controladas por partes sancionadas, ajudando a identificar exposições indiretas ao risco.. |
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Registros OficiaisCobertura de listas de registros governamentais, incluindo instituições cadastradas no FATCA e empresas registradas para casos específicos de compliance. |
O WorldCompliance™ Data pode ajudar sua organização a:
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Agilizar verificações de PEPs e sanções
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Sincronizar e simplificar processos de compliance
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Otimizar a aquisição e integração de clientes
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Mitigar os impactos da volatilidade global
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Fale com um especialista e descubra como podemos apoiá-lo.
