WorldCompliance™ Data

                         

Banco de dados robusto de pessoas físicas e jurídicas de alto risco. Fortaleça o screening com dados e conhecimento especializado de sanções.

O LexisNexis® WorldCompliance™ Data oferece dados de compliance robustos e conhecimento especializado de sanções para ajudar a sua empresa a analisar operações de maneira eficiente e a mitigar riscos.

Ao fornecer acesso personalizado a dados abrangentes de sanções e de crimes financeiros reconhecidos pelo mercado, o WorldCompliance Data possibilita que a sua empresa sincronize o screening de listas e navegue, com sucesso e continuamente, pelos dinâmicos requisitos de sanções, de compliance de crimes financeiros e de combate à corrupção. Proteja a sua empresa com uma perspectiva personalizada de due diligence e simplifique os fluxos de trabalho das operações com o WorldCompliance Data.

Vantagens

Combata riscos com due diligence detalhado e personalizado

O WorldCompliance Data é ideal para organizações que precisam realizar screening em lote de grandes bancos de dados de clientes e de terceiros, de maneira rápida e eficiente. Ajuste-os de acordo com as suas necessidades ao incluir informações relevantes à sua própria abordagem baseada em risco, escolhendo entre mais de 60 categorias e subcategorias, auxiliando, proativamente, a sua empresa a:

  • Aumentar a eficiência do screening nas operações
  • Reduzir falsos positivos
  • Mitigar riscos caros

O WorldCompliance Data é uma solução modular e ajustável que  oferece opções de entregas flexíveis através de uma integração perfeita com o LexisNexis® Bridger Insight® XG.

Fortaleça o screening com cobertura abrangente suportada por fontes confiáveis.

A LexisNexis emprega um processo investigativo rigoroso para fornecer um banco de dados robusto de pessoas físicas e jurídicas de alto risco. O processo inclui uma sequência meticulosa de pesquisa, verificação e compilação de dados. Os conteúdos do perfil são agrupados em uma série de segmentos, que podem ser adaptados às suas necessidades. Entre eles:

  • Sanções e execuções: agrega informações das listas de sanções mais importantes do mundo (OFAC, UE, ONU e HMT), agrupando-as em uma categoria, além de informações recebidas de listas de execução e documentos judiciais mundiais, como SEC, FBI e UK FSA.
  • Pessoas politicamente expostas: inclui perfis dos maiores bancos de dados de pessoas politicamente expostas (PEPs) e seus familiares.
  • Mídia negativa: um banco de dados proprietário e extenso de perfis ligados a atividades ilícitas de mais de 30 mil fontes de notícias do mundo todo.
  • Empresas estatais: lista proprietária de organizações estatais e corporações e empresas ligadas a governos, com 1% ou mais de investimento ou propriedade de uma organização governamental ou estado.
  • Registros: empresas registradas em um órgão governamental como empresas de Cannabis registradas.

Recursos

O WorldCompliance Data oferece um banco de dados abrangente de pessoas jurídicas e físicas de alto risco, com novos perfis sendo acrescentados ou atualizados diariamente.

  • Informações de todo o mundo
  • Perfis relacionados a:
    o Sanções
    o Execuções
    o PEPs
    o Empresas estatais
    o Mídia negativa
    o Listas de registro de governos, como empresas de Cannabis registradas 
  •  Acréscimo diário de novos perfis:
    o Data e local de nascimento
    o Número do documento de identidade nacional
    o Centros de pesquisa nos cinco continentes 

Frequência: download diário, semanal ou mensal

Formato dos arquivos: XML e Text Delimited (TXT)

Desfrute dos benefícios oferecidos por dados de sanções, conhecimento especializado e preciso para screening de listas. Alimente o seu screening com o LexisNexis WorldCompliance Data.

Mais informações

Folheto LexisNexis® WorldComplianceTM Data

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O serviço do LexisNexis® WorldCompliance™ Data não é fornecido por “agências de informação de crédito”, conforme a definição do termo pela lei federal americana Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. Non FCRA § 1681, et seq.) (“FCRA”) ”) e não constitui “relatórios sobre consumidores”, conforme a definição do termo pela FCRA. Dessa forma, o WorldCompliance Data não pode ser usado, em seu todo ou em parte, como um fator de determinação de elegibilidade para crédito, seguro, emprego ou qualquer outro propósito com os quais um relatório sobre consumidor pode ser usado sob a FCRA. 

Devido à natureza e à origem das informações de registros públicos, estes e as fontes de dados comercialmente disponíveis usados em relatórios podem conter erros.

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