Ganhe controle sobre o risco

Fortaleça o compliance de crimes financeiros e ajude a evitar exposição regulatória, financeira e reputacional.
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Compliance de crimes financeiros

 
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Abordagem abrangente resulta em maior sucesso de compliance

Para toda relação comercial na qual você entra, há uma rede muito maior de relacionamentos complexos e ocultos que pode impactar a sua empresa de maneira negativa. Como você consegue proteger a sua organização do risco de compliance de crimes financeiros e administrar regulamentações em constante evolução?

Com nossa vasta experiência e soluções comprovadas, podemos ajuda-loa reduzir o risco e fortalecer o compliance ao Combate à Lavagem de Dinheiro (AML), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF) e às Soluções Antissuborno e Anticorrupção (ABC). Avalie a aderência de clientes e fornecedores às exigências relevantes de compliance de crimes financeiros. Identifique falhas e aprimore os fluxos de trabalho de due diligence associados à Bank Secrecy Act (BSA), Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), UK Bribery Act e às exigências críticas de AML, como Conheça Seu Cliente (KYC) e sanções econômicas. Utilize triagem de lista de monitoramento e gestão de risco modelo para ajudar a satisfazer às expectativas regulatórias com confiança.

Acesse nosso ambiente completo de informações sobre compliance de crimes financeiros para otimizar e administrar, de maneira eficiente, os seus processos de due diligence, mitigar riscos e manter a confiança do público.

Inteligência robusta e fluxo de trabalho unificado podem fortalecer sua visão de risco, ao mesmo tempo em que gera redução de custo e eficiência operacional. 

Gestão de risco modelo:

Avalie seus processos de triagem de sanções para atender às regulamentações, em linha com a sua abordagem o negócio

Triagem de lista de monitoramento:

Analise seus clientes contra a listas de monitoramento: sanções, alvos de execução da lei, PEPs, empresas estatais.

Gestão de risco de clientes e fornecedores:

Entenda os riscos diretos e indiretos associados a um cliente ou fornecedor.

Conheça Seu Cliente (KYC) e Due Diligence:

Proteja sua empresa e garanta compliance às regulamentações de KYC, entendendo os riscos inerentes diretos e indiretos

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