A verificação de compliance PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro) nunca esteve tão complexa. Requisitos e sanções internacionais associados a obrigações sobre PLD, combate ao financiamento do terrorismo, entre outras, estão em constante mudança.
Aproveite as vantagens do Compliance Lens para aperfeiçoar o seu processo de screening. Ao combinar dados de alto nível com tecnologias avançadas de busca e filtragem, o Compliance Lens oferece uma solução de verificação robusta e escalável, aumentando a eficiência.
Oferecido pela LexisNexis® RiskNarrative™, o Compliance Lens se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho de KYC, PLD e prevenção de fraudes para oferecer à sua empresa um entendimento mais completo do risco do cliente, propiciando decisões convictas e um compliance mais eficiente.
O Compliance Lens utiliza as nossas tecnologias analíticas e a inteligência de riscos de confiança no setor para oferecer:
Otimize o compliance regulatório, proteja seu negócio e aumente as receitas
Saiba maisRápido onboarding de grandes volumes de clientes com uma plataforma única e unificada de compliance
Saiba maisAdquira uma visão mais holística sobre as entidades individuais, comerciais e de risco
Saiba maisBases de dados robustas de indivíduos e entidades de alto risco
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