Em épocas mais simples, a triagem de lista de monitoramento consistia em pouco mais do que comparar registros a nomes em uma lista. Hoje, não é mais tão fácil assim. Fornecemos uma abordagem holística de ponta a ponta para triagem de lista de monitoramento, que inclui não somente uma inicial, mas também triagem automatizada contínua dos registros dos clientes e operações financeiras, juntamente com um compliance bem eficiente e fluxo de trabalho de due diligence.
Nosso serviço também inclui informações fornecidas por centenas de especialistas em campo, no mundo todo, que entendem e monitoram, continuamente, acontecimentos geopolíticos e mais de 30.000 fontes de informações para entregar a triagem de dados mais abrangente e confiável. Inteligência humana faz o que máquinas não conseguem no que diz respeito à detecção de potenciais riscos.
Sanções e execuções:
Listas globais de monitoramento (OFAC, EU, UN, BOE, FBI, BIS, etc.);
Execuções e entradas de processos judiciais no mundo todo (FDA, US HHS, UK PRA, UK FCA, SEC e outras).
PEPs:
indivíduos e seus familiares;
Mídia adversa:
perfis vinculados a atividades ilícitas no mundo;
Empresas estatais:
que pertencem ou que são ligadas a governos.
Otimize o compliance regulatório, proteja seu negócio e aumente as receitas
Saiba maisMitigue riscos validando identidades de forma segura
Saiba maisReduza o volume de falsos positivos associados ao screening de PEPs, Watchlists e Mídia negativa
Saiba maisBases de dados robustas de indivíduos e entidades de alto risco
Saiba maisSanções One-stop, PEPs e Solução de Mídia Negativa
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