Watchlist Screening (Screening de Listas Restritivas)

 
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Watchlist Screening para fortalecer o compliance e reduzir riscos regulatórios

Automatize o screening de listas restritivas, sanções e PEPs com inteligência de dados para reduzir falsos positivos e apoiar o compliance.
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Watchlist Screening inteligente para decisões mais rápidas e seguras

O Watchlist Screening automatiza a verificação de pessoas, empresas e transações em listas restritivas, listas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e fontes de mídia adversa. Com inteligência de dados e tecnologia avançada, as soluções da LexisNexis® Risk Solutions ajudam a identificar potenciais riscos de compliance antes e durante o relacionamento com o cliente.

A plataforma realiza o screening inicial no onboarding, monitora alterações de risco de forma contínua e apoia processos de due diligence e AML (Anti-Money Laundering). Ao comparar informações com milhares de fontes globais e aplicar modelos inteligentes de correspondência, reduz falsos positivos, agiliza análises e contribui para decisões mais precisas e eficientes.
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Nossas soluções de watchlist screening ajudam sua empresa a:

 Speedometer Icon
Otimizar fluxos de trabalho de screening de clientes e transações
 Earth Icon
Garantir aderência às exigências regulatórias globais
 Checklist Icon
Equilibrar compliance e uma jornada de aquisição de clientes mais fluida
 Search Person Icon
Reduzir falsos positivos e ineficiências operacionais
 Shield with checkmark icon
Fortalecer a eficiência dos processos de compliance e gestão de clientes

Triagem e Monitoramento Inteligentes em Todas as Etapas da Jornada do Cliente

Nossas soluções de Watchlist Screening vão além da verificação de listas restritivas para oferecer um ecossistema completo de compliance. Combinando mais de 1.700 listas de monitoramento, tecnologia de screening líder de mercado e análises avançadas, ajudamos sua empresa a realizar processos de triagem e monitoramento mais rápidos, precisos e eficientes em todas as etapas da jornada do cliente.

Para fortalecer programas de AML, KYC e compliance, uma estratégia eficaz de Watchlist Screening integra diferentes camadas de verificação, incluindo:

Laptop Icon

Screening de Listas
Restritivas e Sanções

Verifique pessoas, empresas e transações em listas restritivas e listas de sanções nacionais e internacionais para apoiar decisões de compliance e reduzir riscos regulatórios.
Search Icon

Screening de
Mídia Adversa

Monitore notícias e fontes públicas para identificar possíveis vínculos com crimes financeiros, corrupção, fraudes e outros eventos que possam impactar o perfil de risco.
Warning Icon

PEP
Screening

Identifique Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e seus associados para fortalecer avaliações de risco, processos de AML e programas de compliance.
Refresh Icon

Monitoramento
Contínuo

Monitore continuamente clientes, terceiros e parceiros para identificar mudanças no perfil de risco e novos eventos relevantes.

Automatize screenings, monitoramento contínuo e processos de due diligence com mais eficiência e agilidade.

Os nossos dados para screening, definidos pelos padrões da industria para inteligência de risco internacional,
são bastante relevantes e detalham pessoas físicas e jurídicas de alto risco.
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Aumente a Eficiência do Screening e do Monitoramento Contínuo

High-Rise Icon

Empresas Estatais

Dados proprietários sobre entidades ligadas ao governo e seus principais executivos.
PEP Icon

Pessoas Politicamente Expostas (PEPs)

Perfis abrangentes de PEPs, seus familiares e associados.
Newspaper Icon

Mídia Adversa

Insights de mais de 30 mil fontes globais de notícias sobre indivíduos ligados a atividades ilícitas.
Information Icon

Listas de Sanções

Cobertura de órgãos e listas globais de sanções, ações regulatórias e entidades relacionadas, incluindo OFAC, UE, ONU e HMT.
Data Icon

Ações Regulatórias

Informações de mais de 1.700 fontes globais de fiscalização e enforcement, como FDA, HHS, SEC, FBI e FCA do Reino Unido.
Puzzle Icon

Cobertura especializada de listas de registros voltadas a riscos e compliance, desenvolvida a partir de diversas fontes governamentais.

Como Nossas Soluções Funcionam

Laptop Search Icon

Screening Inicial em Watchlists

Utilize tecnologia avançada para analisar registros de clientes e transações financeiras em uma ampla base global de watchlists, identificando perfis de alto risco com precisão.
Person Refresh

Monitoramento Contínuo

Atualizações em tempo real garantem que sua organização seja alertada sobre novos riscos em qualquer etapa da jornada do cliente.
Checkmark Icon

Tomada de Decisão Baseada em Dados

Utilize atualizações em tempo real de screening de sanções para identificar riscos emergentes em todas as etapas da jornada do cliente.
Visualização digital da Terra

Ferramentas confiáveis para Watchlist Screening e Due Diligence

Empresas e órgãos governamentais em todo o mundo utilizam as soluções da LexisNexis® Risk Solutions para automatizar o Watchlist Screening, fortalecer processos de due diligence e atender requisitos de AML e compliance. Soluções como LexisNexis® Bridger Insight XG, LexisNexis® WorldCompliance Data, LexisNexis® Firco Compliance Link e LexisNexis® Firco Continuity oferecem recursos avançados para o screening de listas restritivas, sanções, PEPs e mídia adversa, integrando-se facilmente aos fluxos operacionais.

Automatize o onboarding de clientes, o monitoramento contínuo e a análise de riscos em grandes volumes de dados. Com tecnologia de machine learning, as soluções ajudam a reduzir falsos positivos, priorizar alertas relevantes e acelerar as decisões das equipes de compliance.

Projetadas para operações de diferentes portes, nossas soluções apoiam milhares de screenings diários de clientes e transações, adaptando-se às demandas regulatórias e aos desafios da prevenção a crimes financeiros.


Perguntas Frequentes

O Watchlist Screening é o processo de verificar pessoas, empresas e transações contra listas de sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), mídia adversa e outras bases regulatórias. Essa prática ajuda organizações a identificar riscos, prevenir crimes financeiros e atender requisitos de compliance, AML e KYC.

O Sanctions Screening é uma parte do Watchlist Screening e verifica exclusivamente listas de sanções emitidas por órgãos reguladores. Já o Watchlist Screening possui um escopo mais amplo, incluindo também PEPs, mídia adversa, listas regulatórias e outras fontes de inteligência de risco.

As soluções de Watchlist Screening da LexisNexis® Risk Solutions automatizam a verificação de pessoas, empresas e transações em listas restritivas, listas de sanções, PEPs e fontes de mídia adversa. Com inteligência de dados e monitoramento contínuo, ajudam organizações a reduzir riscos, atender requisitos regulatórios e tornar processos de AML, KYC e due diligence mais eficientes.

Sim. As soluções da LexisNexis® Risk Solutions foram desenvolvidas para integrar-se aos processos e sistemas existentes por meio de APIs e outras opções de integração. Isso permite automatizar o Watchlist Screening em diferentes etapas da jornada do cliente, reduzindo atividades manuais e aumentando a eficiência operacional.

Os serviços do Bridger Insight XG, do WorldCompliance Data e do WorldCompliance Online Search Tool não são fornecidos por “agências de informação de crédito”, conforme a definição do termo pela lei federal americana Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. Non FCRA § 1681, et seq.) (“FCRA”) ”) e não constituem “relatórios sobre consumidores”, conforme a definição do termo pela FCRA. Dessa forma, os serviços do Bridger Insight XG, do WorldCompliance Data e do WorldCompliance Online Search Tool não podem ser usados, em seu todo ou em parte, como fator de determinação de elegibilidade para crédito, seguro, emprego ou qualquer outro propósito com os quais um relatório sobre consumidor pode ser usado sob a FCRA. Devido à natureza e à origem das informações de registros públicos, estes e as fontes de dados comercialmente disponíveis usados em relatórios podem conter erros.

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