Brasil PEP Search

                                       
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Identifique PEPs com base na regulação brasileira

Oferecemos uma experiência ágil e personalizada, com acesso rápido a dados públicos estruturados e moldados às necessidades do seu negócio. Isso acelera análises, fortalece o compliance regulatório e contribui para evitar perdas financeiras.

Com Brasil PEP Search, você realiza buscas detalhadas por indivíduo, identificando tanto titulares quanto PEPs relacionadas. Nossa tecnologia permite análises com múltiplos vínculos e segmentações claras, aumentando a precisão na avaliação de riscos.

A solução está alinhada às principais normas brasileiras (Bacen 3.978, CVM 50, Susep 612, Coaf 40) e inclui consultas a ex-PEPs e indivíduos de alta influência pública, oferecendo uma visão completa e confiável para decisões seguras.
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Conte com uma base de dados local e confiável para identificação de PEPs

Mantenha sua operação em conformidade com uma lista de PEPs em constante atualização,
alinhada aos requisitos regulatórios brasileiros.

+ 1.4M

Perfis Identificados

+ 140K

Registros de Titulares

+ 1.3M

Ampla Cobertura de Relacionados

+ 4000

Municípios Monitorados


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Identifique PEPs Titulares


Tenha acesso a uma ampla cobertura de cargos públicos nas esferas federal, estadual e municipal para identificar PEPs titulares com precisão e atender às exigências regulatórias com confiança.

Aprofunde sua análise com a inclusão de ex-ocupantes de cargos e indivíduos em posições de alto poder de influência, ampliando a visibilidade sobre riscos e conexões relevantes. Conte com uma lista PEPs continuamente atualizada a partir de fontes públicas confiáveis, como portais institucionais e Diários Oficiais, garantindo precisão e conformidade constante.

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Identifique PEPs Relacionados


Acesse informações como cônjuges, filhos, irmãos, sócios e outros — conforme as normas brasileiras de PLD.

Configure buscas para identificar vínculos familiares e societários com PEPs, garantindo conformidade legal e minimizando riscos de exposição e penalidades.

Relações com PEPs titulares podem ocultar riscos relevantes. Nossa solução revela essas conexões com agilidade e precisão, promovendo decisões mais seguras e sustentáveis.

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5 tipos de visulização dos dados

5 Tipos de Visualização dos Dados


Portal – O portal do produto é a interface do usuário para operar a solução Brasil PEP Search.

API – No método API, será entregue um arquivo .xml com base em uma integração com nossos clientes.

Batch – O retorno em Batch é um arquivo em lote que várias entradas processadas de uma vez.

Base Full – A opção Full File consiste no envio de arquivos periódicos da Lista PEP – Titulares e Relacionados.

DDP (Dynamic Decision Platform) – Entrega segura e escalável de dados, permitindo integração simplificada com demais soluções disponíveis.

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Aprimore o processo de identificação de PEPs ao longo
de todo o ciclo de vida do cliente.

Capacite sua organização para identificar e cumprir as regulamentações brasileiras sobre PEPs,
ganhando eficiência operacional, reduzindo riscos financeiros e fortalecendo o compliance.

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O Brasil PEP Search permite

Tick

Risco Reputacional

Reduza o risco reputacional avaliando corretamente perfis PEP com uma abordagem criteriosa e estruturada
Tick

Identificação de Perfis

Identifique de forma abrangente tanto titulares quanto relacionados, ampliando sua visão de risco
Tick

Monitoramento Contínuo

Mantenha a conformidade com uma base atualizada constantemente, conforme as regulações vigentes
Tick

Compliance Local

Atenda às exigências de KYC/KYB e às normas brasileiras de prevenção à lavagem de dinheiro com segurança e precisão

As LexisNexis® Risk Solutions são reconhecidas em todo o mundo
por sua tecnologia premiada.



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Perguntas Frequentes

Você pode realizar consultas em três níveis:

  • Flag PEP: retorno Verdadeiro/Falso sobre a condição PEP
  • Consulta simplificada: informa se o indivíduo é titular ou relacionado, e o tipo de relação
  • Consulta detalhada: apresenta informações aprofundadas sobre o cargo, incluindo descrição e vigência

O Brasil PEP Search oferece diferentes métodos de entrega para atender às necessidades dos clientes: 

  • Portal do Produto: Interface online para consultas manuais e visualização imediata dos resultados. 
  • API: Integração direta com sistemas do cliente, retornando arquivos em formato .xml para automação. 
  • Batch (Arquivo em Lote): Processamento de múltiplas entradas em uma única execução de arquivos no formato csv, com retorno consolidado em arquivo. 
  • Full File (Lista  PEP): Geração periódica de listas completas de perfis PEP e seus relacionados, conforme a frequência definida pelo cliente. 
  • DDP (Dynamic Decision Platform) : Plataforma dedicada para entrega segura e escalável de dados, permitindo integração simplificada com demais soluções disponíveis.

O Brasil PEP Search, possui a função Full File (Lista PEP) assim a transmissão é feita via conexão segura (SFTP). 

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