Brasil PEP Search

                                       
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Identifique PEPs com base na regulação brasileira

Oferecemos uma experiência ágil e personalizada, com acesso rápido a dados públicos estruturados e moldados às necessidades do seu negócio. Isso acelera análises, fortalece o compliance regulatório e contribui para evitar perdas financeiras.

Com Brasil PEP Search, você realiza buscas detalhadas por indivíduo, identificando tanto titulares quanto PEPs relacionadas. Nossa tecnologia permite análises com múltiplos vínculos e segmentações claras, aumentando a precisão na avaliação de riscos.

A solução está alinhada às principais normas brasileiras (Bacen 3.978, CVM 50, Susep 612, Coaf 40) e inclui consultas a ex-PEPs e indivíduos de alta influência pública, oferecendo uma visão completa e confiável para decisões seguras.

Aprimore a identificação de PEPs durante todo o ciclo de vida do cliente, apoiando avaliações de risco mais fundamentadas.

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Identifique PEPs Titulares


Tenha acesso a uma ampla cobertura de cargos públicos nas esferas federal, estadual e municipal para identificar PEPs titulares com precisão e atender às exigências regulatórias com confiança.

Aprofunde sua análise com a inclusão de ex-ocupantes de cargos e indivíduos em posições de alto poder de influência, ampliando a visibilidade sobre riscos e conexões relevantes. Conte com uma lista PEPs continuamente atualizada a partir de fontes públicas confiáveis, como portais institucionais e Diários Oficiais, garantindo precisão e conformidade constante.

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Identifique PEPs Relacionados


Acesse informações como cônjuges, filhos, irmãos, sócios e outros — conforme as normas brasileiras de PLD.

Configure buscas para identificar vínculos familiares e societários com PEPs, garantindo conformidade legal e minimizando riscos de exposição e penalidades.

Relações com PEPs titulares podem ocultar riscos relevantes. Nossa solução revela essas conexões com agilidade e precisão, promovendo decisões mais seguras e sustentáveis.

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5 tipos de visulização dos dados

5 Tipos de Visualização dos Dados


Portal – O portal do produto é a interface do usuário para operar a solução Brasil PEP Search.

API – No método API, será entregue um arquivo .xml com base em uma integração com nossos clientes.

Batch – O retorno em Batch é um arquivo em lote que várias entradas processadas de uma vez.

Base Full – A opção Full File consiste no envio de arquivos periódicos da Lista PEP – Titulares e Relacionados.

DDP (Dynamic Decision Platform) – Entrega segura e escalável de dados, permitindo integração simplificada com demais soluções disponíveis.

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Fortaleça o compliance com PEPs no Brasil

Capacite sua organização para identificar e cumprir as regulamentações brasileiras sobre PEPs, ganhando eficiência operacional, reduzindo riscos financeiros e fortalecendo o compliance.

 Security Alert Icon

Risco Reputacional

Reduza o risco reputacional avaliando corretamente perfis PEP com uma abordagem criteriosa e estruturada
 Checkbox Icon

Compliance Local

Atenda às exigências de KYC/KYB e às normas brasileiras de prevenção à lavagem de dinheiro com segurança e precisão
Magnifying Checkmark Icon

Monitoramento Contínuo

Mantenha a conformidade com uma base atualizada constantemente, conforme as regulações vigentes
 Approved Person Icon

Identificação de Perfis

Identifique de forma abrangente tanto titulares quanto relacionados, ampliando sua visão de risco

As LexisNexis® Risk Solutions são reconhecidas em todo o
mundo por sua tecnologia premiada.

Conte com uma base de dados local e confiável para identificação de PEPs

Mantenha sua operação em conformidade com uma lista de PEPs em constante atualização,
alinhada aos requisitos regulatórios brasileiros.

+1.4M

Perfis
Identificados

+140K

Registros
de Titulares

+1.3M

Ampla Cobertura de Relacionados

+4000

Municípios Monitorados

Perguntas Frequentes

Você pode realizar consultas em três níveis:

  • Flag PEP: retorno Verdadeiro/Falso sobre a condição PEP
  • Consulta simplificada: informa se o indivíduo é titular ou relacionado, e o tipo de relação
  • Consulta detalhada: apresenta informações aprofundadas sobre o cargo, incluindo descrição e vigência

O Brasil PEP Search oferece diferentes métodos de entrega para atender às necessidades dos clientes: 

  • Portal do Produto: Interface online para consultas manuais e visualização imediata dos resultados. 
  • API: Integração direta com sistemas do cliente, retornando arquivos em formato .xml para automação. 
  • Batch (Arquivo em Lote): Processamento de múltiplas entradas em uma única execução de arquivos no formato csv, com retorno consolidado em arquivo. 
  • Full File (Lista  PEP): Geração periódica de listas completas de perfis PEP e seus relacionados, conforme a frequência definida pelo cliente. 
  • DDP (Dynamic Decision Platform) : Plataforma dedicada para entrega segura e escalável de dados, permitindo integração simplificada com demais soluções disponíveis.

O Brasil PEP Search, possui a função Full File (Lista PEP) assim a transmissão é feita via conexão segura (SFTP). 

Há mais de 50 anos, gerenciamos dados e oferecemos soluções inovadoras.

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