Brasil PEP Search

                                       
Contate-nos

Identifique PEPs com base na regulação brasileira

Oferecemos uma experiência ágil e personalizada, com acesso rápido a dados públicos estruturados e moldados às necessidades do seu negócio. Isso acelera análises, fortalece o compliance regulatório e contribui para evitar perdas financeiras.

Com Brasil PEP Search, você realiza buscas detalhadas por indivíduo, identificando tanto titulares quanto PEPs relacionadas. Nossa tecnologia permite análises com múltiplos vínculos e segmentações claras, aumentando a precisão na avaliação de riscos.

A solução está alinhada às principais normas brasileiras (Bacen 3.978, CVM 50, Susep 612, Coaf 40) e inclui consultas a ex-PEPs e indivíduos de alta influência pública, oferecendo uma visão completa e confiável para decisões seguras.
Fale com um Especialista



Conte com uma base de dados local e confiável para identificação de PEPs

Mantenha sua operação em conformidade com uma lista de PEPs em constante atualização,
alinhada aos requisitos regulatórios brasileiros.

+ 1.4M

Perfis Identificados

+ 140K

Registros de Titulares

+ 1.3M

Ampla Cobertura de Relacionados

+ 4000

Municípios Monitorados



  • Carregando...

Identifique PEPs Titulares


Tenha acesso a uma ampla cobertura de cargos públicos nas esferas federal, estadual e municipal para identificar PEPs titulares com precisão e atender às exigências regulatórias com confiança.

Aprofunde sua análise com a inclusão de ex-ocupantes de cargos e indivíduos em posições de alto poder de influência, ampliando a visibilidade sobre riscos e conexões relevantes. Conte com uma lista PEPs continuamente atualizada a partir de fontes públicas confiáveis, como portais institucionais e Diários Oficiais, garantindo precisão e conformidade constante.

Fale com um Especialista

Identifique PEPs Relacionados


Acesse informações como cônjuges, filhos, irmãos, sócios e outros — conforme as normas brasileiras de PLD.

Configure buscas para identificar vínculos familiares e societários com PEPs, garantindo conformidade legal e minimizando riscos de exposição e penalidades.

Relações com PEPs titulares podem ocultar riscos relevantes. Nossa solução revela essas conexões com agilidade e precisão, promovendo decisões mais seguras e sustentáveis.

Fale com um Especialista

Aprimore o processo de identificação de PEPs ao longo
de todo o ciclo de vida do cliente.

Capacite sua organização para identificar e cumprir as regulamentações brasileiras sobre PEPs,
ganhando eficiência operacional, reduzindo riscos financeiros e fortalecendo o compliance.

Fale com um Especialista

O Brasil PEP Search permite

Tick

Risco Reputacional

Reduza o risco reputacional avaliando corretamente perfis PEP com uma abordagem criteriosa e estruturada
Tick

Identificação de Perfis

Identifique de forma abrangente tanto titulares quanto relacionados, ampliando sua visão de risco
Tick

Monitoramento Contínuo

Mantenha a conformidade com uma base atualizada constantemente, conforme as regulações vigentes
Tick

Compliance Local

Atenda às exigências de KYC/KYB e às normas brasileiras de prevenção à lavagem de dinheiro com segurança e precisão

As LexisNexis® Risk Solutions são reconhecidas em todo o mundo
por sua tecnologia premiada.



Faça o download de nossos recursos mais recentes

politically exposed person

O que é uma pessoa exposta politicamente (PEP)?

Saiba os critérios básicos para decidir quem é uma pessoa exposta politicamente.
Tendências de Compliance contra Crimes Financeiros

As principais tendências de compliance 2025

As cinco principais tendências que moldarão o cenário de compliance contra crimes financeiros em 2025.

Tendências de fraude e identidade para 2025

Conheça as seis principais tendências que irão redefinir o cenário de fraude e identidade em 2025.


Há mais de 50 anos, gerenciamos dados e oferecemos soluções inovadoras.

Solicite Contato

Fale com um especialista e descubra como podemos apoiá-lo.

Perguntas Frequentes

Você pode realizar consultas em três níveis:

  • Flag PEP: retorno Verdadeiro/Falso sobre a condição PEP
  • Consulta simplificada: informa se o indivíduo é titular ou relacionado, e o tipo de relação
  • Consulta detalhada: apresenta informações aprofundadas sobre o cargo, incluindo descrição e vigência
A solução pode ser acessada por meio de integração via API, portal web ou batch (consulta em lote), ou consulta direta pela lista PEP.

Produtos que podem ser de seu interesse