O WorldCompliance Online Search Tool permite o screening manual de clientes, agentes e parceiros de negócios por meio de um dos maiores bancos de dados de inteligência de risco do setor: o WorldCompliance™ Data.
Com mais de 7 milhões de perfis detalhados, diariamente atualizados pela nossa rede global de pesquisadores; essa base de dados ajuda sua empresa a identificar indivíduos, organizações e embarcações associados a mais de 60 categorias de risco, incluindo sanções, listas restritivas, PEPs, empresas estatais e mídia negativa.
Economize tempo e recursos com nossa interface intuitiva, projetada para oferecer máxima eficiência e simplicidade.
Acesse rapidamente sem a necessidade de instalar softwares ou dashboards e emita relatórios pré-formatados com facilidade.
Tenha acesso direto um dos maiores bancos de dados de inteligência de risco do setor: o WorldCompliance™ Data.
Desenvolvida para atender a mais de 100 legislações voltadas a prevenção da lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento do terrorismo, incluindo
a USA Patriot Act, a 5ª Diretiva da União Europeia Contra Lavagem de Dinheiro,
Lei de PLD-FTP no Brasil e suas atualizações (Lei nº 9.613/1998; Lei nº 12683/2012;
Lei nº 13810/2019, etc), bem como as diretrizes do Grupo de Ação Financeira (FATF/GAFI).
Ajustando os parâmetros investigativos, é possivel personalizar as consultas, garantindo resultados precisos e relevantes; reforçando a eficácia para um programa de compliance completo.
Através do WorldCompliance Online Search Tool, é possível acessar a base de dados de risco WorldCompliance Data, contando com uma ampla cobertura de perfis de risco (pessoas físicas e jurídicas) com um nível de detalhes insuperável e insights quanto a sanções, listas restritivas, PEPs, empresas estatais e mídia negativa.
Cada perfil possui diversos campos de informação (visando a redução de falsos positivos nas pesquisas) e diagramas de conexões de risco relevantes.
Conte com a rede global de pesquisadores da LexisNexis® Risk Solutions, para atualizar diariamente informações relevantes aos perfis de risco.
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Simplifique OperaçõesBaseie-se em dados atuais, minimize falsos positivos e direcione recursos para tarefas mais estratégicas e produtivas. |
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Facilitar o ComplianceAcompanhe mudanças regulatórias e registre auditorias claras para demonstrar conformidade eficiente. |
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Proteger Sua ReputaçãoMinimize o risco reputacional, limite o risco financeiro e acelere o processamento das aplicações de trade finance do cliente. |
A ferramenta garante buscas precisas com correlação fonética, cultural e correção de erros de digitação, além de categorização de resultados por risco e país. Ela ainda oferece tradução automática, validação de passaportes e um painel robusto que facilita a consulta e a tomada de decisões de compliance.
O acesso à ferramenta é simples e não requer a instalação de software.
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Perfis de risco
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Fontes de notícias
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Categorias de risco
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Listas de sanções
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