WorldCompliance™ Online Search Tool

                    
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Solução para verificação de Sanções, PEPs e Mídia Negativa

O WorldCompliance Online Search Tool permite o screening manual de clientes, agentes e parceiros de negócios por meio de um dos maiores bancos de dados de inteligência de risco do setor: o WorldCompliance™ Data.

Com mais de 7 milhões de perfis detalhados, diariamente atualizados pela nossa rede global de pesquisadores; essa base de dados ajuda sua empresa a identificar indivíduos, organizações e embarcações associados a mais de 60 categorias de risco, incluindo sanções, listas restritivas, PEPs, empresas estatais e mídia negativa.

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Conte com uma base de dados global para busca confiável

Nossa solução oferece tradução instantânea, validação de passaportes e um painel de controle que possibilita buscas precisas por categoria de risco, país, tipo de organização e muito mais.

+7M   

Perfis de risco

+30K   

Fontes de notícias

+60  

Categorias de risco

+130  

Listas de sanções

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Atentendo ao compliance regulatório

Desenvolvida para atender a mais de 100 legislações voltadas a prevenção da lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento do terrorismo, incluindo a USA Patriot Act, a 5ª Diretiva da União Europeia Contra Lavagem de Dinheiro, Lei de PLD-FTP no Brasil e suas atualizações (Lei nº 9.613/1998; Lei nº 12683/2012; Lei nº 13810/2019, etc),  bem como as diretrizes do Grupo de Ação Financeira (FATF/GAFI).

Ajustando os parâmetros investigativos, é possivel personalizar as consultas, garantindo resultados precisos e relevantes; reforçando a eficácia para um programa de compliance completo.

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Interface otimizada e intuitiva

Economize tempo e recursos com nossa interface intuitiva, projetada para oferecer máxima eficiência e simplicidade. Acesse rapidamente sem a necessidade de instalar softwares ou dashboards e emita relatórios pré-formatados com facilidade.

Tenha acesso direto um dos maiores bancos de dados de inteligência de risco do setor: o WorldCompliance™ Data.

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mulher segurando um tablet em frente a uma tela

Acesse dados relevantes e atualizados

Através do WorldCompliance Online Search Tool, é possível acessar a base de dados de risco WorldCompliance Data, contando com uma ampla cobertura de perfis de risco (pessoas físicas e jurídicas) com um nível de detalhes insuperável e insights quanto a sanções, listas restritivas, PEPs, empresas estatais e mídia negativa. 

Cada perfil possui diversos campos de informação (visando a redução de falsos positivos nas pesquisas) e diagramas de conexões de risco relevantes.

Conte com a rede global de pesquisadores da LexisNexis Risk Solutions, para atualizar diariamente informações relevantes aos perfis de risco, trazendo mais eficiência e assertividade aos seus processos de screening e due diligence.

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Marca de verificação

Simplifique Operações

Baseie-se em dados atuais, minimize falsos positivos e direcione recursos para tarefas mais estratégicas e produtivas.
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Facilitar o Compliance

Acompanhe mudanças regulatórias e registre auditorias claras para demonstrar conformidade eficiente.
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Proteger Sua Reputação

Minimize o risco reputacional, limite o risco financeiro e acelere o processamento das aplicações de trade finance do cliente.
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Melhore a Eficiência

Realize todas as suas verificações em um só lugar, seja analisando clientes para sanções ou a própria atividade comercial.

Integre com o LexisNexis® Bridger Insight® XG e obtenha visão 360°

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As LexisNexis® Risk Solutions são reconhecidas em todo o
mundo por sua tecnologia premiada.

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Perguntas Frequentes

A ferramenta garante buscas precisas com correlação fonética, cultural e correção de erros de digitação, além de categorização de resultados por risco e país. Ela ainda oferece tradução automática, validação de passaportes e um painel robusto que facilita a consulta e a tomada de decisões de compliance.

O acesso à ferramenta é simples e não requer a instalação de software.