O WorldCompliance™ Online Search Tool permite-lhe pesquisar manualmente os clientes potenciais e realizar uma melhor due diligence.
A ferramenta de busca online permite aos usuários realizar uma due diligence inicial, buscando clientes, agentes e sócios de negócios potenciais por meio da base de dados LexisNexis ® World Compliance. Com mais de 2,5 milhões de perfis detalhados, essa base de dados permite aos clientes detectar indivíduos, organizações e embarcações vinculadas a mais de 50 categorias de riscos, incluindo: sanções, oficiais estrangeiros e empresas de propriedade do governo.
O WorldCompliance™ Online Search Tool pode ajudá-lo a:
- Adaptar-se e facilmente manter o cumprimento às constantes alterações de requerimentos regulatórios globais.
- Acompanhar mais de 100 leis de combate ao terrorismo e à lavagem de dinheiro, incluindo o Patriot Act nos Estados Unidos, a Diretiva Anti-branqueamento de Capitais da União Europeia e as orientações do Grupo de Acção Financeira sobre o Lavagem de Dinheiro (GAFI).
- Economizar tempo e dinheiro com uma interface de clientes intuitiva e fácil de usar.
- Ter acesso instantâneo a painéis de controle e relatórios sem necessidade de instalação de software.
- Personalizar seus parâmetros de pesquisa aos requerimentos específicos de sua empresa e obter resultados com sentido e processáveis.
O WorldCompliance™ Online Search Tool:
- Faz uma correlação exata, proximal, fonética e cultural com cada busca.
- Mantém uma árvore de relacionamentos de cada perfil, que mostra membros de família, contatos e sócios de negócios.
- Permite a busca mesmo com erros comuns de ortografia.
- Busca diferenças de ortografia por transliteração.
- Qualifica todos os resultados com base em sua relevância e precisão.
O WorldCompliance™ Online Search Tool oferece capacidade de tradução instantânea, validação de passaportes e painel de controle que permite uma busca precisa do seu resultado por categoria de risco, país, tipo de organização e mais.
