O WorldCompliance Online Search Tool permite o screening manual de clientes, agentes e parceiros de negócios por meio de um dos maiores bancos de dados de inteligência de risco do setor: o WorldCompliance™ Data.
Com mais de 7 milhões de perfis detalhados, diariamente atualizados pela nossa rede global de pesquisadores; essa base de dados ajuda sua empresa a identificar indivíduos, organizações e embarcações associados a mais de 60 categorias de risco, incluindo sanções, listas restritivas, PEPs, empresas estatais e mídia negativa.
Realize todas as suas verificações em um só lugar, seja analisando clientes para sanções ou a própria atividade comercial.
9 dos 10 maiores bancos do mundo confiam nas nossas soluções para proteger suas operações. | |
Sites de e-commerce utilizam tecnologias avançadas para garantir a segurança em suas transações. | |
Plataformas de streaming confiam em soluções robustas para proteger suas bases de usuários. | |
Empresas do setor de jogos online adotam ferramentas para mitigar riscos e combater fraudes de identidade. |
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A ferramenta garante buscas precisas com correlação fonética, cultural e correção de erros de digitação, além de categorização de resultados por risco e país. Ela ainda oferece tradução automática, validação de passaportes e um painel robusto que facilita a consulta e a tomada de decisões de compliance.
O acesso à ferramenta é simples e não requer a instalação de software.