Panorama de Sanções - Resultados 1º semestre/2023

                                         
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Tempestade

Panorama das principais listas de sanções globais

Explore as mudanças nas principais listas de sanções que ocorreram durante o primeiro semestre de 2023.
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Análise de sanções

Sanção internacional

(substantivo)
Ação que é tomada ou uma ordem que é dada para forçar um país a obedecer às leis internacionais, limitando ou interrompendo o comércio com esse país e não permitindo ajuda econômica ao país sancionado.1

Tempestade
Novas administrações, novos regulamentos e listas de vigilância em constante mudança. Esses e outros fatores são apenas alguns dos desafios permanentes que os profissionais de compliance enfrentam para garantir o compliance das sanções.

A LexisNexis® Risk Solutions analisa regularmente dados de sanções das quatro principais autoridades reguladoras (Organização das Nações Unidas - ONU, Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA – OFAC da sigla em inglês, União Europeia - UE e o Escritório de Implementação de Sanções Financeiras – OFSI da sigla em inglês), para identificar as tendências e as mudanças nas políticas.

Por que é importante o compliance de sanções?

O compliance de sanções garante que as empresas permaneçam do lado certo da lei e não se envolvam com entidades ou indivíduos sancionados - essa deve ser a base de qualquer programa de compliance. A série de análise de sanções da LexisNexis® Risk Solutions é uma visão abrangente das mudanças nas listas de vigilância das principais autoridades reguladoras, capacitando os profissionais de compliance a entender as tendências e implementar um programa de compliance de sanções adequado ao ambiente regulatório que está sempre em constante mudança.

Análise de atividades sem precedentes de sanções

Governos e organizações internacionais utilizam as sanções como ferramentas de política externa para exercer pressão sobre alvos específicos e forçar mudanças de comportamento. As sanções podem vir em diversos formatos: de geográficas e temáticas a congelamento de ativos, proibições de viagens e embargos de armas.

Após um volume excepcional de sanções em 2022, a primeira metade de 2023 revela o que este ano, e o futuro, trarão. A guerra na Ucrânia, que completou um ano em fevereiro, continuará direcionando as atividades de sanções? Quais outras questões geopolíticas estão surgindo?

Faça o download do infográfico Sanctions Pulse para ficar atualizado sobre as atividades de sanções dos principais reguladores.

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1. Merriam-Webster. (n.d.). Sanction. No dicionário Merriam-Webster.com. Acessado em 18 de janeiro de 2022, de https://www.merriam-webster.com/dictionary/sanction

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Para mais informações:

Infográfico – Panorama de sanções 2022Infográfico – Atividade de sanções contra a RússiaInfográfico - Panorama das sanções 2021Infográfico - Compliance às sançôes da OFACInfográfico - Conheça os 10 erros mais comuns do complianceGuia de melhores práticas - Screening de sanções

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