O compliance das sanções garante que as empresas permaneçam do lado certo da lei e não se envolvam com entidades ou indivíduos sancionados - essa deve ser a base de qualquer programa de compliance. A série de análise das sanções da LexisNexis® Risk Solutions é uma visão abrangente das mudanças nas listas de vigilância das principais autoridades reguladoras, capacitando os profissionais de compliance a entender as tendências e implementar um programa de compliance de sanções adequado ao ambiente regulatório que está sempre em constante mudança.
A lista de sanções da OFAC inclui a lista de cidadãos especialmente identificados e pessoas bloqueadas (SDN), o que acontece com:
- negocie em dólares americanos;
- utilize bens ou componentes dos EUA;
- tem sede, subsidiária ou afiliada nos EUA;
- e/ou trabalhe por meio de um agente ou fornecedor local com ligações nos EUA.
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1. Merriam-Webster. (n.d.). Sanction. No dicionário Merriam-Webster.com. Acessado em 18 de janeiro de 2022, de https://www.merriam-webster.com/dictionary/sanction