Combate a Suborno e Corrupção 

                                         
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Previna-se contra a exposição relacionada ao risco de suborno e corrupção sem impactar o desempenho dos seus negócios

Estar presente no mercado global deixa a sua empresa suscetível aos riscos relacionados a suborno e corrupção. Rigorosas regulamentações de combate a suborno e corrupção (ABC) exigem visões consolidadas de due diligence de terceiros em todas as fases da operação. Oferecemos à sua empresa inteligência de risco atual e abrangente por todos os seus relacionamentos com clientes, fornecedores e terceiros para que as decisões tomadas sejam bem informadas, fortalecendo a sua conformidade às leis globais de combate a suborno e corrupção, como a Lei de Combate ao Suborno do Reino Unido, reforçando o seu programa de conformidade da FCPA (lei federal norte-americana sobre práticas de corrupção no exterior).  

Leis de combate a suborno e corrupção e regulamentações para as quais oferecemos soluções: 

  • Combate a Suborno e Corrupção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD)
  • Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA) 
  • Lei de Combate ao Suborno do Reino Unido (UK Bribery Act)
  • Lei sobre Escravidão Moderna do Reino Unido
  • Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC)
  • Lei Anti Corrupção n 12.846/13
  • Resolução 29 COAF/PPE

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Equilibre a prevenção ao suborno e à corrupção com seus principais objetivos de negócio 

Automatize as atividades de triagem e de due diligence de combate a suborno e corrupção com acesso a ferramentas rentáveis que promovem inteligência de risco relevante, aumentando a visibilidade da cadeia de fornecimento, protegendo as principais operações da sua empresa e ajudando a priorizar a prevenção ao suborno e à corrupção. 

Acolhimento de Terceiros

Conclua identificação instantânea e triagem de entidades terceirizadas com informações sobre os negócios, ativos e conexões que indicam relacionamentos complexos.

Dados sobre Oficiais Estrangeiros, Sanções, Empresas Estatais e Execução da Lei

Tenha acesso a bancos de dados robustos de pessoas físicas e jurídicas de alto risco para se ter uma inteligência de tomada de decisões mais profunda, simplificando a triagem e o due diligence de terceiros e, ao mesmo tempo, fortalecendo a prevenção ao risco.

Mídia Adversa

Monitore eventos de risco relevante que podem ter impacto nos seus relacionamentos com terceiros tendo acesso aos perfis de mídia adversa de mais de 35 mil das principais fontes do mundo todo.

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