Os analistas de KYC, que integram e avaliam as contrapartes de transações financeiras, precisam reunir muitos documentos e datapoints. Contatar instituições, solicitar informações e aguardar o envio de documentos consome tempo e desvia a prioridade dos analistas de avaliar os riscos.
O Bankers Almanac® Counterparty KYC é a ferramenta de pesquisa que permite que os analistas de KYC de sua empresa identifiquem as contrapartes de quase 200.000 instituições financeiras. Ele fornece à sua equipe acesso instantâneo às informações completas de KYC necessárias para realizar a avaliação de risco.
Os analistas de KYC obtêm uma visão completa de quase 200.000 instituições financeiras, com dados e documentos abrangentes fornecidos por meio de uma única ferramenta.
Gráficos interativos de grupo e tabelas de participação societária facilitam a identificação e avaliação de riscos ocultos, tais como os proprietários beneficiários finais sancionados (assinaturas de módulo obrigatórias).
Os analistas podem facilmente baixar documentos, incluindo elementos comprobatórios para integrar aos relatórios de auditoria prévia, permitindo um fluxo de trabalho eficiente e uma trilha de auditoria sólida.
O Bankers Almanac Counterparty KYC fornece dados abrangentes de KYC para instituições financeiras, incluindo:
Módulo de auditoria prévia
Baixe instantaneamente documentos PDF atualizados para realizar a auditoria prévia das contrapartes de suas transações financeiras:
Opção de módulo de propriedade final
Identifique os beneficiários finais (UBOs, sigla em inglês para Ultimate Beneficial Owner) dentro das estruturas das instituições financeiras.
Opção de módulo de visualização de sanções
Veja de forma rápida se uma instituição financeira sofreu sanções ou possui entidades que sofreram sanções dentro de sua estrutura.
Opção de módulo de visualização de empresas estatais
Identifique imediatamente se uma organização possui propriedade estatal ou qualquer ligação dentro de sua estrutura de grupo.
