Bankers Almanac® Counterparty KYC

                  

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Obtenha uma visão precisa das contrapartes financeiras em todo o mundo

Acesse rapidamente dados e documentos de KYC, participação societária, sinalizadores de risco etc.

Bankers Almanac Counterparty KYC

Os analistas de KYC, que integram e avaliam as  contrapartes de transações financeiras, precisam reunir muitos documentos e datapoints. Contatar instituições, solicitar informações e aguardar o envio de documentos consome tempo e desvia a prioridade dos analistas de avaliar os riscos.

O Bankers Almanac® Counterparty KYC é a ferramenta de pesquisa que permite que os analistas de KYC de sua empresa identifiquem as contrapartes de quase 200.000 instituições financeiras. Ele fornece à sua equipe acesso instantâneo às informações completas de KYC necessárias para realizar a avaliação de risco.

O Bankers Almanac é a única fonte de informações de KYC das contrapartes de transações financeiras, usada por 98 dos 100 maiores bancos do mundo, entre outras empresas. Nossos analistas obtêm informações diretamente de fontes primárias e mantêm as informações atualizadas de forma proativa.

Benefícios

Os analistas de KYC obtêm uma visão completa de quase 200.000 instituições financeiras, com dados e documentos abrangentes fornecidos por meio de uma única ferramenta.

Gráficos interativos de grupo e tabelas de participação societária facilitam a identificação e avaliação de riscos ocultos, tais como os proprietários beneficiários finais sancionados (assinaturas de módulo obrigatórias).

Os analistas podem facilmente baixar documentos, incluindo elementos comprobatórios para integrar aos relatórios de auditoria prévia, permitindo um fluxo de trabalho eficiente e uma trilha de auditoria sólida.

Recursos

O Bankers Almanac Counterparty KYC fornece dados abrangentes de KYC para instituições financeiras, incluindo: 

  • Informações da sede e da filial do escritório
  • Tabelas de participação societária
  • Tabelas da estruturação do grupo
  • Nomes dos principais funcionários 
  • Informações do contato
  • Finanças
  • Dados históricos do banco
  • Números LEI e GIIN
  • Classificação do banco por ativos e capital
  • Órgão regulador
  • Avaliação de crédito

Módulo de auditoria prévia
Baixe instantaneamente documentos PDF atualizados para realizar a auditoria prévia das contrapartes de suas transações financeiras:

  • Licenças (geral, bancos e offshore)
  • Controles contra lavagem de dinheiro
  • Certificados do US PATRIOT Act
  • Relatórios anuais
  • Documentos de governança corporativa
  • Questionário do Wolfsberg Group – CBDDQ
  • Formulários fiscais W-8BEN-E

Opção de módulo de propriedade final
Identifique os beneficiários finais (UBOs, sigla em inglês para Ultimate Beneficial Owner) dentro das estruturas das instituições financeiras.

  • Mais de 11.000 UBOs em todo o mundo
  • Limpar mapas de propriedade
  • Percentual total de propriedade do órgão

Opção de módulo de visualização de sanções
Veja de forma rápida se uma instituição financeira sofreu sanções ou possui entidades que sofreram sanções dentro de sua estrutura.

  • Painéis em oposição a todos os principais órgãos sancionadores
  • Sanções sinalizadas contra indivíduos e organizações
  • Faça o download de evidências para uma investigação mais aprofundada

Opção de módulo de visualização de empresas estatais
Identifique imediatamente se uma organização possui propriedade estatal ou qualquer ligação dentro de sua estrutura de grupo.

  • Informações de 1.000 agências de fiscalização e 32.000 fontes de mídia

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