Solução de Inteligência Digital para Crimes Financeiros da LexisNexis Risk Solutions eleita o produto anti-lavagem de dinheiro do ano pela Risk.net

17/08/2022

ATLANTA — A LexisNexis® Risk Solutions anunciou que sua solução de Inteligência Digital para Crimes Financeiros ganhou o prêmio de Produto Anti-Lavagem de Dinheiro do Ano no Risk Technology Awards de 2022. A premiação reconhece fornecedores que se destacam em ajudar a indústria a enfrentar seus vários desafios nas áreas de combate à lavagem de dinheiro, crédito, risco operacional e gerenciamento de risco corporativo de forma ampla. O júri é composto por usuários de tecnologia e editores do Risk.net.

O LexisNexis® Financial Crime Digital Intelligence é uma solução revolucionária para crimes financeiros digitais e compliance, criada como uma resposta a um dos problemas não resolvidos mais prementes do setor: a evasão digital de sanções. Com o Financial Crime Digital Intelligence, os usuários podem detectar melhor possíveis evasões de sanções digitais em tempo real – mesmo quando uma entidade possa estar tentando ocultar sua verdadeira localização – devido ao poder da LexisNexis® ThreatMetrix® Digital Identity Network®, uma rede de inteligência de identidade digital que coleta até 10 sinais de localização de cada transação que ocorre na rede.

“Esta é uma ferramenta de inteligência de evasão digital de sanções muito importante, que obteve sucesso e só pode ser mais útil daqui para frente”, observou o painel de jurados da Risk.net. “A solução Financial Crime Digital Intelligence é abrangente e claramente adaptada a esse novo ambiente de sanções e a retenção de dados a longo prazo é uma vantagem clara, pois essa é uma área de foco dos reguladores.”

“É uma honra receber o reconhecimento da Risk.net por nosso trabalho na área de combate à lavagem de dinheiro. Sabíamos que havia uma maneira melhor de encontrar o equilíbrio entre prevenir fraudes e elevar a experiência do cliente combinando inteligência de identidade tradicional com inteligência de identidade digital compartilhada – e que estamos posicionados de forma única para fornecer essa solução”, disse Leslie Bailey, vice-presidente de crime financeiro e compliance da LexisNexis Risk Solutions.

Desde que as sanções russas entraram em vigor em fevereiro de 2022, a demanda por VPNs na Rússia aumentou e a Digital Identity Network® registrou um aumento de 250% nos pagamentos feitos em dispositivos usando um navegador TOR ou VPN e crescimento intenso em transações de alta velocidade e de geo-spoofing (falsificação geográfica). Agora, com o Financial Crime Digital Intelligence, as equipes de crimes financeiros podem:

• Detectar melhor a evasão digital de sanções e desmascarar potenciais evasores que podem estar tentando ofuscar sua verdadeira localização com tecnologias como proxy, VPN ou navegador TOR com risco de localização de sanções;
• Ligar em tempo real para estabelecer correspondência entre listas de sanções;
• Combinar identidade digital e inteligência de localização com dados de crimes financeiros tradicionais usando o módulo Financial Crime Digital Intelligence no ThreatMetrix® para criar fluxos de trabalho automatizados e aumentar a eficiência;
• Acelerar as investigações e ajudar a atender aos requisitos regulatórios emergentes relacionados à identidade digital e localização usando ferramentas de visualização dinâmica de identidade.

Para Bailey, “a mudança para o comércio digital significou maior conveniência para os consumidores, mas também tornou o digital o novo queridinho dos criminosos que buscam lavar dinheiro ou fugir de sanções. A solução Financial Crime Digital Intelligence fornece recursos inovadores e just-in-time para transformar rapidamente as práticas de crimes financeiros e compliance em sintonia com os requisitos regulatórios emergentes de hoje e de amanhã.”

A LexisNexis® Risk Solutions aproveita o poder dos dados e da análise avançada para fornecer insights que ajudam empresas e entidades governamentais a reduzir riscos e melhorar as decisões para beneficiar as pessoas em todo o mundo. Fornecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de indústrias, incluindo seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na região metropolitana de Atlanta, Geórgia, temos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX, um fornecedor global de ferramentas de análise e decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. Para obter mais informações, visite LexisNexis Risk Solutions e RELX.