04/17/2024
SÃO PAULO — A LexisNexis® Risk Solutions divulgou as conclusões de seu mais recente estudo “O Real Custo do Compliance contra Crimes Financeiros – América Latina”. O estudo encomendado, conduzido pela Forrester Consulting, revela que os custos de compliance contra crimes financeiros aumentaram para 97% das instituições financeiras em 2023. O custo total do compliance contra crimes financeiros na América Latina atingiu US$ 15 bilhões.
As instituições financeiras (IF) procuram formas de reduzir custos e, ao mesmo tempo, cumprir as regulamentações, com 39% identificando a escalada das exigências relacionadas a crimes financeiros e as expectativas regulatórias como o principal fator impulsionador do aumento dos custos de compliance. Sessenta e nove por cento (69%) das instituições financeiras estão priorizando a redução de custos do programa de compliance nos próximos 12 meses.
Sessenta e sete por cento (67%) das instituições financeiras testemunharam aumentos mais elevados nos custos de compliance relacionados ao trabalho no Brasil, na Colômbia e no México, enfatizando o investimento necessário em recursos altamente qualificados para cumprir requisitos de compliance rigorosos.
Principais conclusões do estudo:
“O custo do compliance contra crimes financeiros está claramente aumentando para as instituições financeiras em toda a América Latina, o que é sentido pelas equipes em todo o fluxo de trabalho de compliance”, diz Matt Michaud, head global de Compliance de Crimes Financeiros da LexisNexis Risk Solutions. “Equipes internas de compliance qualificadas são essenciais, mas as empresas devem procurar ativamente maneiras de reduzir os custos trabalhistas e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência do compliance. Os criminosos se adaptam rapidamente e as instituições financeiras necessitam de um parceiro com ferramentas, dados e análises avançadas não apenas para acompanhar o ritmo, mas também para permanecer à frente dos criminosos.”
O Estudo “O Real Custo do Compliance contra Crimes Financeiros – América Latina” compila respostas de 268 tomadores de decisão seniores responsáveis pelo cumprimento das regulamentações contra crimes financeiros em instituições financeiras na América Latina, incluindo Brasil, Chile, Colômbia, México e Panamá. O estudo destaca os principais pontos problemáticos relacionados aos custos, ao estado atual e aos desafios apresentados pelas operações de compliance contra crimes financeiros.
Recomendações para combater o crime financeiro:
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Metodologia
A Forrester conduziu uma pesquisa online global com 1.181 tomadores de decisão seniores em instituições financeiras para avaliar o custo, o estado atual e os desafios apresentados pelas operações de compliance contra crimes financeiros. O estudo começou em maio de 2023 e foi concluído em junho de 2023. Duzentos e sessenta e oito (268) participantes da pesquisa eram da América Latina, incluindo Brasil, Chile, Colômbia, México e Panamá. A pesquisa perguntou aos participantes sobre as prioridades organizacionais, a exposição a atividades de crimes financeiros, os gastos com crimes financeiros e os fatores que impulsionam um aumento nos custos do crime financeiro, os desafios nas operações de screening de compliance, os benefícios das operações de crimes financeiros e os planos de implementação futuros.
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