O Bankers Almanac® Enhanced Due Diligence oferece acesso fácil ao software moderno Know Your Customer (KYC). Reduza sua carga de trabalho manual e, ao invés, automatize, padronize e aprimore seu processo de avaliação de risco.
A atualização de seus processos para esta aplicação é fácil. Os clientes podem simplesmente fazer o login e se familiarizar rapidamente com a ferramenta.
Com o Bankers Almanac Enhanced Due Diligence, você pode criar um relatório de due diligence de KYC em menos de 10 minutos contendo todos os documentos e dados necessários que precisam ser revisados. Seus analistas de KYC podem usar o tempo para se concentrar na avaliação do risco de contraparte.
Quando seus relatórios e processos de due diligence KYC são padronizados, você é ainda mais capaz de provar que adota consistentemente uma abordagem baseada em risco para avaliar as contrapartes financeiras.
Os relatórios finais, juntamente com cópias de documentos revisados e trilhas de auditoria abrangentes, são salvos automaticamente na nuvem e podem ser facilmente baixados, permitindo que os responsáveis pelo compliance forneçam evidências de todas as ações rapidamente.
Concentre seu tempo no acesso ao risco, não na coleta de informações. Esta solução cria relatórios KYC padronizados contendo documentos e dados, incluindo Questionário AML, Licença Bancária, USA PATRIOT Act, Questionário do Grupo Wolfsberg, e muito mais.
A propriedade interativa e os gráficos de pessoal-chave ajudam os analistas a avaliar rapidamente as entidades e identificar os riscos. As entidades podem ser verificadas automaticamente em relação aos dados, documentos e ferramentas de screening:
O Bankers Almanac Enhanced Due Diligence coloca informações e documentos em uma estrutura de relatórios clara e fácil de entender. Permita que seus analistas tenham recursos e tempo para se concentrarem na pergunta mais importante da sua organização: “Devemos fazer negócios com esta contraparte financeira?”
