O WorldCompliance™ Data permite que a sua empresa filtre e identifique, com rapidez, as informações de screening relevantes ao seu fluxo de trabalho de risco sem comprometer as exigências críticas de compliance.
Ao facilitar o screening eficiente de arquivos de lotes para grandes bancos de dados de clientes e terceiros, o WorldCompliance Data ajuda a sua organização a acelerar a avaliação de risco e a aquisição de clientes padronizando os processos de compliance em todo o seu negócio.
Obtenha o fluxo de trabalho de compliance mais eficiente com bancos de dados segmentados e ajustáveis às estratégias de combate a crimes financeiros e gestão de riscos. Oferecemos informações consolidadas de sanções e fiscalizações, cobrindo listas globais como OFAC, ONU e SEC, além de dados de órgãos como FDA e UK FSA.
Nosso banco de dados destaca perfis de Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e seus familiares, oferecendo visão clara sobre riscos associados a indivíduos influentes. Incluímos uma base de mídia negativa com mais de 35 mil fontes globais e uma lista de empresas estatais, fornecendo suporte robusto à tomada de decisões.
Nosso processo investigativo rigoroso combina pesquisa, análise e compilação para oferecer bancos de dados abrangentes e atualizados de indivíduos e empresas de alto risco.
Com o suporte de mais de 450 especialistas em pesquisa global fluentes em mais de 50 idiomas, cobrimos os cinco continentes, garantindo monitoramento contínuo 24/7. WorldCompliance Data conecta sua empresa a perfis de mídia negativa, PEPs e um banco de dados com mais de 1,8 milhão de registros, simplificando o screening e proporcionando decisões rápidas e seguras para mitigar riscos sem comprometer suas operações.
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