09/12/2021
Brasil, São Paulo — A LexisNexis® Risk Solutions anuncia os resultados de seu Estudo sobre - O Real Custo do Compliance contra Crimes Financeiros para a América Latina, que entrevistou 260 tomadores de decisão responsáveis por supervisionar processos, sanções e monitoramento de transações relativas ao conhecimento do cliente (da sigla em inglês KYC - Know Your Customer) e/ou operações de compliance. Dentre os respondentes da pesquisa estão tomadores de decisão na função contra crimes financeiros que supervisionam remediação para KYC, monitoramento de sanções, monitoramento de transações de crimes financeiros e/ou operações de compliance na América Latina. No Brasil, 51 empresas financeiras foram entrevistadas para este estudo.
O custo total projetado em 2021 para compliance contra crimes financeiros por empresas da América Latina, que participaram do estudo é de US$ 6,96 bilhões. O custo projetado para o Brasil é de US$ 4,2 bilhões em 2021, um aumento de US$ 268 milhões desde 2020. Os principais setores no Brasil que apresentam o maior risco de lavagem de dinheiro são: áreas jurídica/contábil (76%); de varejo (70%); além de e-commerce e serviços imobiliários (ambos com 52%). Outros destaques do estudo incluem:
“A transformação digital é um divisor de águas para as operações de compliance contra crimes financeiros. Os profissionais de risco devem adotar uma abordagem de solução em múltiplas camadas e mais sofisticada para mitigar os riscos, e garantir o compliance”, destaca Adrián Sánchez, Diretor de Compliance contra Crimes Financeiros para a América Latina e o Caribe da LexisNexis®Risk Solutions. “Há métodos mais recentes de transação, que requerem mais informações sobre os comportamentos digitais existentes em um canal online anônimo. A solução requer o uso de tecnologia capaz de detectar padrões e anomalias, que mesmo o olho humano mais bem treinado possa passar despercebido. Dados mais robustos podem revelar as relações ocultas entre entidades e indivíduos, seja para detectar o tráfego ou os proprietários beneficiários finais”.
Leia o estudo sobre O Real Custo do Compliance contra Crimes Financeiros da LexisNexis®Risk Solutions, para obter mais informações sobre o custo de compliance na América Latina 2021.
Metodologia
A LexisNexis® Risk Solutions contratou a KS&R, uma empresa de pesquisa de mercado global, para conduzir este estudo que considerou descobertas de 260 tomadores de decisão de pequenas, médias e grandes organizações, os quais representam bancos, empresas de investimento e de gestão de ativos e seguros. As entrevistas foram realizadas na América Latina, durante os meses de julho e agosto de 2021, incluindo cinco países latino-americanos: Brasil, Chile, Colômbia, México e Panamá.
A LexisNexis® Risk Solutions aproveita o poder dos dados e da análise avançada para fornecer insights que ajudam empresas e entidades governamentais a reduzir riscos e melhorar as decisões para beneficiar as pessoas em todo o mundo. Fornecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de indústrias, incluindo seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na região metropolitana de Atlanta, Geórgia, temos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX, um fornecedor global de ferramentas de análise e decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. Para obter mais informações, visite LexisNexis Risk Solutions e RELX.
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Marcy Theobald
Diretor Sênior, Comunicações Globais
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