O screening de Trade Compliance é essencial para atender aos requisitos de KYC e prevenir a lavagem de dinheiro. Entretanto, processos manuais tornam auditorias demoradas, caras e ineficazes, agravados pela fragmentação de dados de diversas fontes e formatos. Esse desafio exige mais do que métodos tradicionais para compreender os riscos das negociações financeiras.
Com soluções modernas, como o Firco™ Trade Compliance, as auditorias são simplificadas e os custos de compliance reduzidos. Essa ferramenta oferece uma abordagem eficiente, abrangendo dados do cliente, contrapartes e informações detalhadas sobre mercadorias, destino e transporte, garantindo uma verificação robusta e precisa.
O Firco™ Trade Compliance é a solução prática e completa para atender às suas necessidades de compliance. Ele automatiza o screening de clientes, bens, locais e embarcações, verificando sanções, PEPs e outras listas essenciais, enquanto otimiza cada etapa das suas negociações. Tudo o que você precisa, reunido em uma única plataforma.
Com dados centralizados em uma interface intuitiva, o Firco™ Trade Compliance simplifica seus processos. Diga adeus a sistemas fragmentados e operações manuais demoradas. Verifique todos os detalhes das suas negociações e acesse históricos completos de atividades com rapidez e precisão.
Adote uma solução que eleve a eficiência e traga confiança total aos seus processos.
Com o Firco™ Trade Compliance, você conta com um rastreamento completo de auditorias que registra decisões, fontes, datas e horários de cada verificação. Essa trilha detalhada facilita a gestão de risco e garante conformidade com práticas internacionais.
A solução combina dados constantemente atualizados e reformatados, apresentando operações mais rápidas e eficazes. Pode ser integrada aos seus sistemas ou usada como ferramenta interativa, adaptando-se a necessidades específicas.
Navios vinculados a países sancionados podem alterar nomes, bandeiras e registros, ampliando os desafios de rastreamento. É crucial que as verificações de trade finance contemplem associações via bandeira, porto ou controle econômico, além de empresas relacionadas.
Nossas Listas de Aprimoramento incluem embarcações sancionadas pela OFAC, bem como empresas que as operam ou gerenciam. Esses dados são meticulosamente mantidos e atualizados.
Conte com informações confiáveis e detalhadas para realizar verificações precisas e evitar riscos em suas operações.
Bens de dupla utilização podem ter finalidades civis e militares, complicando a análise no financiamento de trade. Bancos devem identificar possíveis usos, mesmo sem expertise técnica, considerando listas oficiais como a da UE, que muitas vezes não são seguidas nos documentos de exportação.
Produtos podem ser descritos de várias formas e, em certos casos, só são perigosos ao atender padrões específicos. O contexto, como destinos e empresas envolvidas, é fundamental para a análise.
Nosso mecanismo de análise em Trade Compliance oferece ferramentas eficientes para detectar mercadorias sensíveis e militares, garantindo decisões assertivas.
Baseie-se em dados atuais, minimize falsos positivos e direcione recursos para tarefas mais estratégicas e produtivas.
Realize todas as suas verificações em um só lugar, seja analisando clientes para sanções ou a própria atividade comercial.
 |
9 dos 10 maiores bancos do mundo confiam nas nossas soluções para proteger suas operações. |
 |
Sites de e-commerce utilizam tecnologias avançadas para garantir a segurança em suas transações. |
 |
Plataformas de streaming confiam em soluções robustas para proteger suas bases de usuários. |
 |
Empresas do setor de jogos online adotam ferramentas para mitigar riscos e combater fraudes de identidade. |
