Nossa solução combina análise avançada e inigualável inteligência global de identidade com tecnologias inovadoras de crime financeiro, como machine learning, inteligência artificial (IA) e automação de tecnologia. Entregamos a perspectiva precisa de risco que possibilita que sua empresa reconheça eficientemente os processos de conformidade de crimes financeiros críticos completos, incluindo:
Nossas ferramentas configuráveis fornecem insights dinâmicos que possibilitam inteligência de risco acionável a qualquer momento no ciclo de vida do cliente, permitindo que sua empresa acelere decisões e combata efetivamente o risco de crime financeiro.
Oferecemos soluções de crimes financeiros que trabalham juntas para oferecer perspectiva robusta de risco que permite que sua empresa priorize as principais sanções e os requisitos globais de compliance de crimes financeiros como:
Ao oferecer inteligência estruturada de risco global em formatos fáceis de utilizar, nossos serviços de crime financeiro ajudam a sua empresa a permanecer em compliance com os principais componentes das leis antiterrorismo e lavagem de dinheiro, incluindo:
- Lei Patriótica dos EUA
- Rede de Execução de Crimes Financeiros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), Orientação de Due Diligence do Cliente
- Regulamentos da Secretaria de Controle de Ativos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control, OFAC)
- Quinta Diretiva de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da União Europeia (EU-AML)
- Grupo de Ação Financeira Internacional (Financial Actions Task Force - FATF) e Orientação do Grupo Wolfsberg
- Autoridade Monetária de Singapura (Monetary Authority of Singapore, MAS)
- Lei da Autoridade Regulatória Corporativa e Contábil (Accounting and Corporate Regulatory Authority, ACRA)
A mudança é a única constante no clima em evolução dos requisitos de compliance de crimes financeiros globais e dos desafios geopolíticos contínuos. A LexisNexis® Risk Solutions conecta sua empresa a uma inteligência global de risco abrangente que é continuamente atualizada para refletir as realidades de riscos globais mais recentes. Oferecemos uma ampla variedade e profundidade de dados de risco de crime financeiro em nossa cobertura abrangente de mais de 5 milhões de perfis estruturados de indivíduos e entidades que cobrem mais de 60 categorias e subcategorias de risco, incluindo sanções globais, ações de fiscalização, pessoas expostas politicamente (PEPs), empresas estatais, listas de registro e mídia negativa.
Combinamos tecnologia de crime financeiro líder com inteligência humana para oferecer inteligência de risco global robusta, mas estruturada em um formato conciso e com curadoria que pode ser usado para automatizar a tomada de decisões e acelerar os principais elementos de screening, due diligence e fluxos de trabalho investigativos. Nossas soluções conectam sua empresa a uma inteligência de risco global continuamente atualizada para ajudar a garantir que você fique à frente das ameaças emergentes e ofereça suporte ao gerenciamento mais eficaz de regulamentações complexas de crimes financeiros. Somos vencedores do estudo Chartis Research RiskTech 100 na Categoria para Dados de Crimes Financeiros.
Nossas soluções ágeis de ponta a ponta são projetadas para aprimorar os fluxos de trabalho em todo o ciclo de vida do cliente, sem interromper os negócios do dia a dia. Nossas soluções de crime financeiro e compliance combinam inteligência de identidade global abrangente, análise de indústria cruzada, vinculação intuitiva e tecnologias inovadoras para ajudar sua empresa a determinar e priorizar riscos relevantes para o cliente, bem como utilizar recursos críticos de forma mais eficiente:
- Aprimorar o gerenciamento do ciclo de vida do cliente (Customer Lifecycle Management, CLM).
- Cumprir os requisitos globais em evolução e regulamentos de sanções.
- Aumentar a precisão da investigação.
- Melhorar as eficiências operacionais entre empresas.
- Obter maiores sinergias de custos.
- Evitar riscos emergentes.
Essas soluções integradas e configuráveis trabalham juntas para permitir que sua empresa maximize a eficiência na avaliação de riscos, tomada de decisões e investigações, além de oferecer suporte à consistência em fluxos de trabalho críticos. Oferecemos inteligência acionável para automatizar decisões de risco e reduzir atrasos e atritos para clientes legítimos. Com serviços ágeis de crimes financeiros que podem ser ajustados para atender as tolerâncias de risco específicas, podemos melhorar a eficiência operacional entre as empresas e as sinergias de custo. Nossas soluções robustas de crimes financeiros permitem que você conclua com segurança avaliações baseadas em risco enquanto equilibra as demandas de compliance com as principais operações de negócios:
- Responder aos requisitos regulatórios de compliance global em evolução.
- Aumentar a transparência das atividades de compliance em toda a empresa.
- Expandir para novos mercados e maximizar as oportunidades globais.
- Minimizar o atrito e a velocidade de integração para novos clientes e terceiros.
- Controlar custos de compliance.
Nossas soluções conectam sua empresa a uma tecnologia robusta, dados e análises que podem transformar seus fluxos de trabalho de compliance de crimes financeiros e ajudá-lo a obter maior eficiência operacional em todo o ciclo de vida do cliente. Nosso modelo de fonte única abrange todas as suas necessidades de screening, investigação e monitoramento contínuo para oferecer suporte a um fluxo de trabalho unificado e mais coeso - permitindo que você concentre os recursos em seu negócio principal e na experiência do cliente.
Com mais de 20 anos de experiência, demonstramos nosso forte compromisso estratégico com a luta contra crimes financeiros tais como, lavagem de dinheiro, suborno e corrupção e financiamento ao terrorismo. Temos orgulho de ser o parceiro favorito das principais instituições financeiras e corporações globais:
- Sete em cada dez dos maiores bancos do mundo
- Os 50 maiores bancos do mercado dos EUA
- Mais de 140 bilhões de exames de sanções habilitados em 2019
Uma combinação poderosa de tecnologia comprovada pelo setor, análises avançadas, inteligência de risco global expansiva e experiência inigualável no setor permite que sua empresa alcance um fluxo de trabalho de compliance de crime financeiro mais eficaz de ponta a ponta. Oferecemos ferramentas integradas e flexíveis e soluções de compliance AML que suportam o compliance simplificado de crimes financeiros, compliance de sanções econômicas, Lei de Sigilo Bancário e compliance de prevenção à lavagem de dinheiro, bem como compliance contra suborno e corrupção em todo o ciclo de vida do cliente.
Conte com a LexisNexis® Risk Solutions para ajudar a sua empresa a entender com eficiência os riscos de clientes e terceiros, aumentar a eficácia e eficiência de crimes financeiros críticos e fluxos de trabalho de gerenciamento de compliance.
