Compliance de Crimes Financeiros

Nossas ferramentas configuráveis fornecem insights dinâmicos que oferecem inteligência de risco acionável em qualquer ponto do ciclo de vida do cliente, permitindo que seu negócio acelere decisões e combata efetivamente o risco de crimes financeiros.

Identifique com precisão as contrapartes financeiras em todo o mundo e avalie o risco com nossa fonte definitiva de dados e documentos. Reduza o custo de conformidade e acelere os tempos de integração de contrapartes financeiras, eliminando a necessidade de encontrar e validar manualmente informações de várias fontes. Nossas soluções KYC de contraparte estão disponíveis por meio de uma única ferramenta de consulta online, aplicativo de fluxo de trabalho baseado em nuvem ou API.

A única constante na evolução do cenário de conformidade com crimes financeiros globais e desafios geopolíticos contínuos é a mudança. A LexisNexis® Risk Solutions conecta seu negócio a uma inteligência global de risco abrangente que é continuamente atualizada para refletir as realidades de risco globais mais recentes. Oferecemos uma ampla e profunda gama de dados de risco de crimes financeiros em nossa cobertura abrangente de mais de 5 milhões de perfis estruturados de indivíduos e entidades que abrangem mais de 60 categorias e subcategorias de risco, incluindo sanções globais, ações de fiscalização, Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), empresas estatais, listas de registro e mídia adversa.

Nós combinamos tecnologia líder em crimes financeiros com inteligência humana para fornecer uma inteligência global de risco robusta, mas estruturada, em um formato conciso e curado que pode ser utilizado para automatizar a tomada de decisões e acelerar elementos-chave de fluxos de trabalho de triagem, diligência e investigação. Nossas soluções de crimes financeiros conectam seu negócio a uma inteligência global de risco continuamente atualizada para ajudar a garantir que você esteja à frente das ameaças emergentes e apoiar uma gestão mais eficaz de regulamentações complexas de crimes financeiros. Também fomos nomeados como Vencedor da Categoria de Dados de Crimes Financeiros no Estudo RiskTech 100 da Chartis Research.

Nossas soluções ágeis de ponta a ponta são projetadas para aprimorar os fluxos de trabalho ao longo do ciclo de vida do cliente sem interromper os negócios do dia a dia. Nossas soluções de gerenciamento de crimes financeiros e conformidade combinam inteligência global de identidade abrangente, análises interindustriais, vinculação intuitiva e tecnologias inovadoras para ajudar seu negócio a determinar e priorizar efetivamente os riscos relevantes do cliente e utilizar recursos críticos de forma mais eficiente:

• Aprimorar a Gestão do Ciclo de Vida do Cliente (CLM)
• Conformidade com requisitos e regulamentações de sanções globais em evolução
• Aumentar a precisão das investigações
• Melhorar as eficiências operacionais entre as empresas
• Fortalecer o Gerenciamento de Dados do Cliente (CDM)
• Alcançar maiores sinergias de custo
•  Evitar riscos emergentes de crimes financeiros

Nossas soluções de FCRM conectam seu negócio a uma tecnologia robusta, dados e análises que podem transformar seus fluxos de trabalho de conformidade com crimes financeiros e ajudá-lo a alcançar maior eficiência em custos e operações em todo o ciclo de vida do cliente. Nosso modelo de fonte única abrange todas as suas necessidades de triagem, investigação e monitoramento contínuo para apoiar um fluxo de trabalho unificado e mais coeso - permitindo que você concentre recursos em seu negócio principal e na experiência do cliente.

Com mais de 20 anos de experiência, demonstramos nosso forte compromisso estratégico de combate aos crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, suborno, corrupção e financiamento do terrorismo. Estamos orgulhosos de ser o fornecedor de escolha para as principais instituições financeiras globais e corporações que incluem sete dos dez maiores bancos do mundo, os 50 principais bancos no mercado dos EUA, e habilitamos mais de 140 bilhões de telas de sanções em 2019.

Uma poderosa combinação de tecnologia comprovada pela indústria, análises avançadas, inteligência global de risco expansiva e experiência incomparável da indústria permite que seu negócio alcance um fluxo de trabalho de conformidade com crimes financeiros mais eficaz de ponta a ponta. Oferecemos ferramentas integradas e flexíveis e soluções de conformidade com AML que suportam uma conformidade com crimes financeiros simplificada, conformidade com sanções econômicas, Lei de Sigilo Bancário e conformidade com prevenção à lavagem de dinheiro e conformidade com prevenção à corrupção e suborno em todo o ciclo de vida do cliente.

Conte com a LexisNexis® Risk Solutions para ajudar seu negócio a entender eficientemente o risco de clientes e terceiros e aumentar a eficácia e eficiência dos fluxos de trabalho críticos de gestão de crimes financeiros e conformidade.