Compliance de Crimes Financeiros

Nossas ferramentas configuráveis fornecem insights dinâmicos que possibilitam inteligência de risco acionável a qualquer momento no ciclo de vida do cliente, permitindo que sua empresa acelere decisões e combata efetivamente o risco de crime financeiro.

Identificar com precisão as contrapartes financeiras em todo o mundo e avaliar o risco com nossa fonte definitiva de dados e documentos. Reduza o custo de compliance e acelere os tempos de integração da contraparte financeira, removendo a necessidade de encontrar e validar manualmente informações de muitas fontes diferentes. Nossas soluções de contraparte KYC estão disponíveis por meio de uma única ferramenta de pesquisa online, aplicação de fluxo de trabalho baseado em nuvem ou API.

A  mudança é a única constante no clima em evolução dos requisitos de compliance de crimes financeiros globais e dos desafios geopolíticos contínuos. A LexisNexis® Risk Solutions conecta sua empresa a uma inteligência global de risco abrangente que é continuamente atualizada para refletir as realidades de riscos globais mais recentes. Oferecemos uma ampla variedade e profundidade de dados de risco de crime financeiro em nossa cobertura abrangente de mais de 5 milhões de perfis estruturados de indivíduos e entidades que cobrem mais de 60 categorias e subcategorias de risco, incluindo sanções globais, ações de fiscalização, pessoas expostas politicamente (PEPs), empresas estatais, listas de registro e mídia negativa.

Combinamos tecnologia de crime financeiro líder com inteligência humana para oferecer inteligência de risco global robusta, mas estruturada em um formato conciso e com curadoria que pode ser usado para automatizar a tomada de decisões e acelerar os principais elementos de  screening, due diligence e fluxos de trabalho investigativos. Nossas soluções conectam sua empresa a uma inteligência de risco global continuamente atualizada para ajudar a garantir que você fique à frente das ameaças emergentes e ofereça suporte ao gerenciamento mais eficaz de regulamentações complexas de crimes financeiros.  Somos  vencedores  do estudo Chartis Research RiskTech 100 na Categoria para Dados de Crimes Financeiros. 

Nossas soluções ágeis de ponta a ponta são projetadas para aprimorar os fluxos de trabalho em todo o ciclo de vida do cliente, sem interromper os negócios do dia a dia. Nossas soluções de crime financeiro e  compliance combinam inteligência de identidade global abrangente, análise de indústria cruzada, vinculação intuitiva e tecnologias inovadoras para ajudar sua empresa a determinar e priorizar riscos relevantes para o cliente, bem como utilizar recursos críticos de forma mais eficiente:

• Aprimorar o gerenciamento do ciclo de vida do cliente (Customer Lifecycle Management, CLM).
  
• Cumprir os requisitos globais em evolução e regulamentos de sanções.
  
• Aumentar a precisão da investigação.
  
• Melhorar as eficiências operacionais entre empresas.
  
• Obter maiores sinergias de custos.
  
• Evitar riscos emergentes.

Nossas soluções conectam sua empresa a uma tecnologia robusta, dados e análises  que podem transformar seus fluxos de trabalho de compliance de crimes financeiros e ajudá-lo a obter  maior eficiência operacional em todo o ciclo de vida do cliente. Nosso modelo de fonte única abrange todas as suas necessidades de  screening, investigação e monitoramento contínuo para oferecer suporte a um fluxo de trabalho unificado e mais coeso - permitindo que você concentre os recursos em seu negócio principal e na experiência do cliente.

Com mais de 20 anos de experiência, demonstramos nosso forte compromisso estratégico com a luta contra crimes financeiros tais como,  lavagem de dinheiro, suborno e corrupção e financiamento ao terrorismo. Temos orgulho de ser  o parceiro favorito das principais instituições financeiras e corporações globais.

Uma combinação poderosa de tecnologia comprovada pelo setor, análises avançadas, inteligência de risco global expansiva e experiência inigualável no setor permite que sua empresa alcance um fluxo de trabalho de compliance de crime financeiro mais eficaz de ponta a ponta. Oferecemos ferramentas integradas e flexíveis e soluções de compliance AML que suportam o compliance simplificado de crimes financeiros, compliance de sanções econômicas, Lei de Sigilo Bancário e compliance de prevenção à lavagem de dinheiro, bem como compliance contra suborno e corrupção em todo o ciclo de vida do cliente.

Conte com a LexisNexis® Risk Solutions para ajudar a sua empresa a entender com eficiência os riscos de clientes e terceiros, aumentar a eficácia e eficiência de crimes financeiros críticos e fluxos de trabalho de gerenciamento de compliance.