Soluções em Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Supere os desafios de conformidade com PLD em todas as etapas do ciclo de vida do cliente

Garanta a continuidade dos fluxos críticos com total visibilidade sobre riscos de lavagem de dinheiro.

A lavagem de dinheiro não é um crime sem vítimas

Todos temos um papel essencial na prevenção à lavagem de dinheiro — uma prática alimentada por crimes como tráfico de drogas, fraude, escravidão moderna, crimes cibernéticos e corrupção.

Essas atividades causam sofrimento real às vítimas, e estima-se que entre 2% e 5% do PIB global seja lavado todos os anos¹. Ao interromper o fluxo de fundos ilícitos, contribuímos para reduzir os danos provocados por essas redes criminosas.

Somos comprometidos em apoiar organizações não apenas no cumprimento das normas de PLD, mas também no combate ativo às estruturas financeiras que sustentam essas atividades ilegais.

Saiba como podemos apoiar

Carregando...

Gerenciar riscos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e ao Financiamento do Terrorismo (CFT) vai além de uma exigência regulatória — é uma prioridade estratégica para a sustentabilidade do negócio.

A omissão diante de crimes financeiros pode comprometer seriamente a reputação da sua organização, afetar operações e minar a confiança de clientes e parceiros.

A LexisNexis® Risk Solutions oferece soluções robustas e integradas de PLD/CFT, que se conectam perfeitamente aos seus sistemas e proporcionam insights acionáveis para enfrentar desafios regulatórios, adaptar-se a mudanças e mitigar riscos de forma proativa.

Fale com nossos Especialistas

Nossas soluções avançadas para conformidade com PLD/CFT e crimes financeiros capacitam empresas e instituições financeiras a gerenciar riscos de forma eficaz, mantendo-se à frente das exigências regulatórias.

Ao combinar inteligência de risco global, análises avançadas e automação, oferecemos uma visão completa, de 360 graus, dos riscos potenciais.

Essas ferramentas otimizam processos como due diligence de clientes, monitoramento de transações e conformidade comercial, reduzindo falsos positivos e permitindo que as equipes de compliance concentrem seus esforços nas ameaças reais.

Combinando eficiência operacional e precisão analítica, ajudamos sua organização a proteger seus negócios sem comprometer a experiência do cliente.

LexisNexis® Bridger Insight® XG

LexisNexis® RiskNarrative®

Nosso pacote avançado de PLD/CFT

A LexisNexis® Risk Solutions oferece soluções completas e ágeis, projetadas para se adaptar às necessidades específicas do seu negócio e ao seu perfil de risco.

Nossas ferramentas fortalecem sua estratégia de compliance frente aos principais marcos regulatórios, como a Lei de Sigilo Bancário (BSA), as Recomendações do GAFI (FATF), as Diretivas da União Europeia sobre PLD, entre outras regulamentações globais.

Com isso, sua organização se mantém alinhada às exigências regulatórias e preparada para prosperar em um ambiente de negócios cada vez mais competitivo e fiscalizado.

Acesso a dados globais

Aproveite nossa base abrangente de dados, com listas regulatórias essenciais, sanções ampliadas, informações sobre Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) e mídia adversa — garantindo uma visão completa e atualizada dos riscos potenciais.

Personalizável e escalável

Adapte nossas soluções ao seu perfil de risco e às necessidades específicas do seu negócio — com flexibilidade para crescer junto com sua operação.

Sistemas integrados

Integre screening e monitoramento contínuo diretamente aos seus processos, promovendo um gerenciamento de riscos mais ágil, eficiente e preciso.

Histórico comprovado

Confiada por 45 dos 50 maiores bancos do mundo, a LexisNexis® Risk Solutions entrega confiabilidade respaldada por mais de 20 anos de atuação em conformidade e combate a crimes financeiros.

Principais benefícios das nossas soluções de conformidade com PLD

Detecção eficaz

Identifique entidades e indivíduos de alto risco com precisão, aplicando verificações aprimoradas de due diligence sempre que necessário.

Integração simplificada

Nossas soluções são desenvolvidas para integração fluida aos seus sistemas, garantindo que os fluxos críticos de trabalho sigam ininterruptos, para que sua equipe de compliance mantenha o foco no que realmente importa.

Inteligência avançada de riscos

Acesse inteligência de risco global de ponta, com insights detalhados sobre sanções, Pessoas Expostas Politicamente (PEPs) e mídia adversa, fortalecendo sua estratégia de compliance e mitigação de riscos.

Fluxos de trabalho mais eficientes

Automatize screenings e otimize seus processos com tecnologias avançadas de machine learning e inteligência artificial, reduzindo falsos positivos e acelerando a tomada de decisão.

Gestão completa do ciclo de vida do cliente

Desde a due diligence inicial até o monitoramento contínuo, nossas soluções oferecem suporte completo a todas as fases do ciclo de vida do cliente, promovendo mais transparência e eficiência operacional.

Capacite sua empresa

Com a LexisNexis® Risk Solutions, sua organização pode focar no crescimento estratégico com a tranquilidade de que seus processos de PLD/CFT são eficazes e plenamente alinhados às exigências regulatórias.

Junte-se a centenas de organizações em todo o mundo que confiam em nossas soluções para simplificar operações, atender com rigor às normas internacionais e manter a integridade de seus negócios. Seja você uma empresa em expansão ou uma grande instituição financeira, nossas tecnologias são projetadas para proteger seus interesses e impulsionar o desempenho.

Entre em contato conosco e descubra como nossas soluções personalizadas de combate à lavagem de dinheiro podem fortalecer sua estratégia de compliance e apoiar a expansão para novos mercados.

Fale com nossos Especialistas