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Otimizamos a triagem de lista de monitoramento para ajudar você a administrar a complexidade de pessoas e seus relacionamentos e ficar à frente de mudanças rápidas.

Triagem de lista de monitoramento

 
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É muito mais complicado do que simplesmente olhar uma lista

Em épocas mais simples, a triagem de lista de monitoramento consistia em pouco mais do que comparar registros a nomes em uma lista. Hoje, não é mais tão fácil assim. Fornecemos uma abordagem holística de ponta a ponta para triagem de lista de monitoramento, que inclui não somente uma inicial, mas também triagem automatizada contínua dos registros dos clientes e operações financeiras, juntamente com um compliance bem eficiente e fluxo de trabalho de due diligence.

Nosso serviço também inclui informações fornecidas por centenas de especialistas em campo, no mundo todo, que entendem e monitoram, continuamente, acontecimentos geopolíticos e mais de 30.000 fontes de informações para entregar a triagem de dados mais abrangente e confiável. Inteligência humana faz o que máquinas não conseguem no que diz respeito à detecção de potenciais riscos.

Detalhado, minucioso e abrangente:

Realização de triagem de acordo com o compliance de OFAC e da 4ª Diretiva Antilavagem de Dinheiro da UE;
Implementação de programas global de sanções disponíveis publicamente, além de poucas revisões manuais;
Execução de triagem abrangente comparando a PEPs, mídia adversa estruturada, etc.;
Seleção de pagamentos e outras operações financeiras suportadas por protocolos SWIFT, ACH e FedWire.

Triagem comparando a fontes, configurando de acordo com a sua abordagem de risco:

    Sanções e execuções:
    Listas globais de monitoramento (OFAC, EU, UN, BOE, FBI, BIS, etc.);
    Execuções e entradas de processos judiciais no mundo todo (FDA, US HHS, UK PRA, UK FCA, SEC e outras).

    PEPs:
    indivíduos e seus familiares;

    Mídia adversa: 
    perfis vinculados a atividades ilícitas no mundo;

    Empresas estatais:
    que pertencem ou que são ligadas a governos.

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