Responda aos Requisitos Complexos de Conformidade sem Impactar a Experiência do Cliente.

Descubra como ajudamos as empresas a gerenciar riscos, descobrir novas oportunidades e garantir conformidade com os requisitos regulatórios em todo o mundo
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Compliance de Crimes Financeiros

 
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Capture uma visão mais completa do risco do cliente e de terceiros.

No mundo atual de expectativas em constante evolução de conformidade com crimes financeiros, saber exatamente com quem você está fazendo negócios nunca foi tão importante. Nossas soluções integradas de conformidade com crimes financeiros e prevenção à lavagem de dinheiro (AML) oferecem uma visão mais completa do risco de consumidores e negócios, permitindo que você concentre rapidamente recursos no risco de crimes financeiros relevante. Melhore a precisão das investigações e alcance uma conformidade global mais eficaz e completa.

Nossa solução combina análises avançadas e inteligência de identidade global incomparável com tecnologias inovadoras de crimes financeiros como aprendizado de máquina, inteligência artificial (IA) e automação de tecnologia.

Oferecemos uma perspectiva de risco precisa que permite que seu negócio reconheça eficientemente os riscos relevantes e conclua processos críticos de conformidade com crimes financeiros, incluindo:

Conte com uma cobertura abrangente de sanções - Inicie um teste gratuito

Conecte-se com informações relevantes de risco com LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool.

Customer Identification Program Programa de Identificação de Clientes (CIP)
Customer Due Diligence (CDD) Diligência devida do cliente (CDD)
 Know Your Customer (KYC) Conheça seu Cliente (KYC)
Customer and Vendor Risk Assessment Avaliação de Risco de Cliente e Fornecedor
Third-Party Vetting Vistoria de Terceiros
Watchlist Screening Triagem de Lista de Observação
Trade Compliance Conformidade Comercial
Ongoing Monitoring and Financial</br>CrimeRisk Management Monitoramento Contínuo e Crimes Financeiros
Nossas ferramentas configuráveis fornecem insights dinâmicos que oferecem inteligência de risco acionável em qualquer ponto do ciclo de vida do cliente, permitindo que seu negócio acelere decisões e combata efetivamente o risco de crimes financeiros.

Avalie eficientemente o risco de contraparte financeira

Identifique com precisão as contrapartes financeiras em todo o mundo e avalie o risco com nossa fonte definitiva de dados e documentos. Reduza o custo de conformidade e acelere os tempos de integração de contrapartes financeiras, eliminando a necessidade de encontrar e validar manualmente informações de várias fontes. Nossas soluções KYC de contraparte estão disponíveis por meio de uma única ferramenta de consulta online, aplicativo de fluxo de trabalho baseado em nuvem ou API.

Fortaleça os esforços de conformidade sem adicionar atritos à experiência do cliente.

Oferecemos soluções de crimes financeiros que trabalham juntas para fornecer uma perspectiva robusta de risco que permite que seu negócio priorize sanções-chave e requisitos globais de conformidade com crimes financeiros em torno de:

Ato de sigilo bancário (Bank Secrecy Act, BSA) e prevenção à lavagem de dinheiro

Lei de Sigilo Bancário (BSA) e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)

Antissuborno e corrupção

Anti-suborno e corrupção (ABC)

Due Diligence do Cliente (Customer Due Diligence, CDD)

Diligência devida do cliente (CDD)

Sanções econômicas

Sanções Econômicas

Ao fornecer inteligência global de risco estruturada em formatos de fácil utilização, nossos serviços de crimes financeiros ajudam sua empresa a cumprir os principais componentes das leis de combate ao terrorismo e à lavagem de dinheiro, incluindo:

  • Lei USA PATRIOT
  • Orientação de Diligência devida do cliente da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN)
  • Regulamentos do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC)
  • Quinta Diretiva da União Europeia sobre Lavagem de Dinheiro (AML da UE)
  • Orientação do Grupo de Ação Financeira (FATF) e do Grupo Wolfsberg
  • Autoridade Monetária de Cingapura (MAS)
  • Lei de Autoridade Regulatória Contábil e Corporativa (ACRA)
estruturada de risco global em formatos

Acesse a Inteligência Global de Risco Atual e Melhore a Eficiência das Decisões

A única constante na evolução do cenário de conformidade com crimes financeiros globais e desafios geopolíticos contínuos é a mudança. A LexisNexis® Risk Solutions conecta seu negócio a uma inteligência global de risco abrangente que é continuamente atualizada para refletir as realidades de risco globais mais recentes. Oferecemos uma ampla e profunda gama de dados de risco de crimes financeiros em nossa cobertura abrangente de mais de 5 milhões de perfis estruturados de indivíduos e entidades que abrangem mais de 60 categorias e subcategorias de risco, incluindo sanções globais, ações de fiscalização, Pessoas Politicamente Expostas (PEPs), empresas estatais, listas de registro e mídia adversa.

Nós combinamos tecnologia líder em crimes financeiros com inteligência humana para fornecer uma inteligência global de risco robusta, mas estruturada, em um formato conciso e curado que pode ser utilizado para automatizar a tomada de decisões e acelerar elementos-chave de fluxos de trabalho de triagem, diligência e investigação. Nossas soluções de crimes financeiros conectam seu negócio a uma inteligência global de risco continuamente atualizada para ajudar a garantir que você esteja à frente das ameaças emergentes e apoiar uma gestão mais eficaz de regulamentações complexas de crimes financeiros. Também fomos nomeados como Vencedor da Categoria de Dados de Crimes Financeiros no Estudo RiskTech 100 da Chartis Research.

Alcance uma Gestão de Risco de Crimes Financeiros Mais Eficaz

Nossas soluções ágeis de ponta a ponta são projetadas para aprimorar os fluxos de trabalho ao longo do ciclo de vida do cliente sem interromper os negócios do dia a dia. Nossas soluções de gerenciamento de crimes financeiros e conformidade combinam inteligência global de identidade abrangente, análises interindustriais, vinculação intuitiva e tecnologias inovadoras para ajudar seu negócio a determinar e priorizar efetivamente os riscos relevantes do cliente e utilizar recursos críticos de forma mais eficiente:

  • Aprimorar a Gestão do Ciclo de Vida do Cliente (CLM)
  • Conformidade com requisitos e regulamentações de sanções globais em evolução
  • Aumentar a precisão das investigações
  • Melhorar as eficiências operacionais entre as empresas
  • Fortalecer o Gerenciamento de Dados do Cliente (CDM)
  • Alcançar maiores sinergias de custo
  • Evitar riscos emergentes de crimes financeiros

Equilibrar com confiança os objetivos de conformidade com as operações centrais do negócio

confiança os objetivos de compliance

Essas soluções integradas e configuráveis de crimes financeiros trabalham juntas para permitir que seu negócio maximize a eficiência em avaliação de riscos, tomada de decisões e investigações, além de apoiar a consistência em fluxos de trabalho críticos. Entregamos inteligência acionável para automatizar decisões de risco e reduzir atrasos e atritos para clientes legítimos. Com soluções ágeis de crimes financeiros que podem ser adaptadas para atender tolerâncias de risco específicas, podemos melhorar as eficiências operacionais e sinergias de custo entre empresas. Nossas robustas soluções de crimes financeiros permitem que você complete avaliações baseadas em riscos com confiança, enquanto equilibra as demandas de conformidade com as operações centrais do negócio:

  • Responder aos requisitos regulatórios de conformidade global em evolução
  • Aumentar a transparência das atividades de conformidade em toda a empresa
  • Expandir para novos mercados e maximizar oportunidades globais
  • Minimizar atritos e acelerar a integração de novos clientes e terceiros
  • Controlar custos de conformidade e crimes financeiros

 


Conte com uma fonte comprovada pela indústria para um gerenciamento de risco de crimes financeiros e conformidade mais robusto.

Sete em cada dez dos maiores bancos do mundo

7 em cada 10

Dos principais bancos do mundo
Os 50 maiores bancos do mercado dos EUA

Top 50

Bancos no mercado dos EUA
Mais de 140 bilhões de exames de sanções habilitados em 201

Mais de 140 bilhões

de telas de sanções habilitadas em 2019

Nossas soluções de FCRM conectam seu negócio a uma tecnologia robusta, dados e análises que podem transformar seus fluxos de trabalho de conformidade com crimes financeiros e ajudá-lo a alcançar maior eficiência em custos e operações em todo o ciclo de vida do cliente. Nosso modelo de fonte única abrange todas as suas necessidades de triagem, investigação e monitoramento contínuo para apoiar um fluxo de trabalho unificado e mais coeso - permitindo que você concentre recursos em seu negócio principal e na experiência do cliente.

Com mais de 20 anos de experiência, demonstramos nosso forte compromisso estratégico de combate aos crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, suborno, corrupção e financiamento do terrorismo. Estamos orgulhosos de ser o fornecedor de escolha para as principais instituições financeiras globais e corporações que incluem sete dos dez maiores bancos do mundo, os 50 principais bancos no mercado dos EUA, e habilitamos mais de 140 bilhões de telas de sanções em 2019.

Concentre recursos nos riscos relevantes de crimes financeiros e melhore a precisão das investigações

Focus ResourcesUma poderosa combinação de tecnologia comprovada pela indústria, análises avançadas, inteligência global de risco expansiva e experiência incomparável da indústria permite que seu negócio alcance um fluxo de trabalho de conformidade com crimes financeiros mais eficaz de ponta a ponta. Oferecemos ferramentas integradas e flexíveis e soluções de conformidade com AML que suportam uma conformidade com crimes financeiros simplificada, conformidade com sanções econômicas, Lei de Sigilo Bancário e conformidade com prevenção à lavagem de dinheiro e conformidade com prevenção à corrupção e suborno em todo o ciclo de vida do cliente.

Conte com a LexisNexis® Risk Solutions para ajudar seu negócio a entender eficientemente o risco de clientes e terceiros e aumentar a eficácia e eficiência dos fluxos de trabalho críticos de gestão de crimes financeiros e conformidade.

Gestão de risco de clientes e fornecedores:

Entenda os riscos diretos e indiretos associados a um cliente ou fornecedor.

Conheça Seu Cliente (KYC) e Due Diligence:

Proteja sua empresa e garanta compliance às regulamentações de KYC, entendendo os riscos inerentes diretos e indiretos

Screening de lista de monitoramento

Analise seus clientes contra a listas de monitoramento: sanções, alvos de execução da lei, PEPs, empresas estatais.

Trade Compliance Eficaz

Navegue pelo panorama em evolução do trade compliance e dos regulamentos de controle de exportação.
Monitoramento das transações de PLD

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Detecte e gerencie uma ampla variedade de cenários de atividades suspeitas com uma solução completa baseada em nuvem.

Uma abordagem abrangente leva a um maior sucesso de compliance.

Inteligência robusta e um fluxo de trabalho unificado podem fortalecer sua gestão de riscos, ao mesmo tempo em que criam economia
de custos e eficiências operacionais.

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Acreditamos no poder dos dados e das análises
para administrar o risco e desvendar oportunidades.

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