Soluções Para Compliance Financeiro

 
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Compliance Financeiro: Conformidade Regulatória Sem Comprometer a Experiência do Cliente

Fortaleça seu programa de compliance financeiro com inteligência global de risco, due diligence automatizada e monitoramento contínuo.

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Identifique Riscos em Clientes e Terceiros

Compliance financeiro vai além da conformidade, é um pilar estratégico para prevenir crimes financeiros, proteger a reputação e garantir crescimento sustentável.

Um programa eficaz de compliance financeiro integra políticas, tecnologia e inteligência de dados para prevenir, detectar e responder a riscos como fraude, lavagem de dinheiro (AML), corrupção e financiamento ao terrorismo.

A LexisNexis® Risk Solutions apoia organizações com soluções avançadas que combinam dados globais, analytics e automação, permitindo:

  • Reduzir riscos regulatórios
  • Aumentar eficiência operacional
  • Fortalecer a governança corporativa
  • Melhorar a tomada de decisão baseada em risco





Principais Soluções Para Crimes Financeiros Incluem:

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Compliance de Crimes Financeiros
Enfrente a lavagem de dinheiro com eficiência e controle

Nossa solução integrada combina tecnologia avançada, inteligência de dados e automação para simplificar suas obrigações de compliance.

Com ela, sua empresa reduz riscos, ganha agilidade nos processos e mantém o foco no que realmente importa: crescer com segurança e confiança.
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Compliance de Crimes Financeiros
Fortaleça a prevenção à corrupção com equilíbrio e eficácia

Automatize processos de screening e due diligence com soluções que ampliam a visibilidade da cadeia de fornecimento, priorizam riscos e protegem suas operações críticas.

Nossas ferramentas combinam inteligência de risco relevante e alto desempenho para apoiar a conformidade com normas anticorrupção globais — com mais agilidade e controle estratégico.
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Compliance de Crimes Financeiros
Transforme o gerenciamento de riscos com KYC inteligente

Nossas soluções utilizam machine learning e inteligência artificial para simplificar processos, garantir conformidade regulatória e aumentar a precisão na identificação de clientes.

Com suporte estratégico e tecnologia avançada, sua empresa mantém fluxos eficientes, reduz riscos e fortalece a confiança em cada etapa do relacionamento com o cliente.
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Compliance de Crimes Financeiros
Navegue com segurança por um cenário regulatório global one

Práticas eficazes de Trade Compliance são essenciais para empresas que operam em cadeias internacionais sob fiscalização crescente e regras rigorosas de sanções e exportação.

Com nossas soluções, sua empresa simplifica a conformidade comercial, protege as operações e fortalece os resultados em um ambiente competitivo e altamente regulado.
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Compliance de Crimes Financeiros
Automatize o screening de listas restritivas e reduza riscos

Nossas soluções de screening oferecem cobertura global com mais de 1.500 listas restritivas, combinando tecnologia comprovada, inteligência de sanções e análises avançadas.

Isso permite à sua empresa:
  • Reduzir falsos positivos
  • Acelerar o screening inicial
  • Automatizar o monitoramento contínuo
  • Atender com confiança às principais normas internacionais
Cobertura regulatória suportada inclui:
  • USA PATRIOT Act (Lei Patriota dos EUA)
  • PLD - Regulamentações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
  • OFAC - Sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC)
  • Quinta Diretiva da União Europeia Contra Lavagem de Dinheiro
  • Protocolos Financeiros Globais, como SWIFT, ACH e Fedwire
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Apoiando as Necessidades de Gestão de Riscos de Crimes Financeiros

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Riscos de Financeiros

Gerencie riscos com mais inteligência. Tecnologia e dados globais para priorizar ameaças, automatizar processos e otimizar o uso de recursos críticos de compliance.
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Inteligência Global

Dados estruturados e sempre atualizados. Acesse mais de 7 milhões de perfis em mais de 60 categorias de risco com tecnologia avançada para acelerar análises e decisões.
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Contraparte Financeira

Avalie parceiros com precisão e agilidade. Identifique contrapartes em escala global com acesso a dados confiáveis e fontes verificadas — tudo em um único ambiente integrado.
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Gestão Confiável

Compliance sólido e experiência fluida
para o cliente. Priorize sanções, reduza atritos e proteja operações com soluções de alto desempenho para conformidade global.


Ferramentas Configuráveis Inteligentes

Soluções modulares com insights dinâmicos e inteligência de risco acionável para combater crimes financeiros com confiança.

LexisNexis® Bridger Insight® XG

Due diligence automatizada, verificações precisas
e conformidade global em uma única plataforma.
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LexisNexis® WorldCompliance™ Data

Screenings em lote com alta precisão, baseados em mais de 60 categorias de risco.
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LexisNexis® Firco™ Continuity

Filtragem contínua em tempo real para reduzir a sobrecarga de compliance.
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LexisNexis® Firco™ Trade Compliance

Simplifique auditorias de comércio exterior e controle custos com mais precisão.
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As LexisNexis® Risk Solutions são reconhecidas em todo o
mundo por sua tecnologia premiada.

Perguntas Frequentes

Compliance financeiro é o conjunto de processos, políticas e tecnologias que garantem a conformidade regulatória e ajudam a prevenir crimes financeiros, como fraude, lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo.

A LexisNexis® Risk Solutions oferece soluções que integram verificação de identidade, prevenção à fraude, screening regulatório e monitoramento contínuo, com base em dados globais e analytics avançado e automação para apoiar processos como KYC, AML e due diligence de clientes e terceiros.

Um programa eficaz  inclui:

  • Processos robustos de KYC e verificação de identidade
  • Screening de sanções e PEPs
  • Monitoramento contínuo de clientes e transações
  • Due diligence de terceiros
  • Tecnologias de prevenção à fraude e inteligência de risco

As soluções integradas da LexisNexis Risk Solutions ajudam organizações a automatizar essas etapas e melhorar a gestão de risco.

O screening de sanções compara dados de clientes e parceiros com listas regulatórias globais,  ajudando a identificar riscos antes de iniciar ou manter relações comerciais, utilizando dados como os disponíveis na base WorldCompliance.

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